Triệt phá đường dây đa cấp trái phép quy mô 9000 người

Một đường dây kinh doanh đa cấp bất hợp pháp với quy mô lên tới hàng nghìn tỉ đồng, do một người Đài Loan tổ chức và điều hành, vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá. Đáng chú ý, có hơn 9.000 người tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã tham gia hệ thống này dưới danh nghĩa “tiêu dùng tăng trưởng”, bị dụ dỗ đầu tư vào sản phẩm thực phẩm chức năng nhưng thực chất là lừa đảo tài chính theo mô hình kim tự tháp.

Đối tượng Tống Thị Hồng Thắm và Nguyễn Đăng Bắc.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng H.W.Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - Giám đốc Công ty Ame Global trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi, được giới thiệu là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khỏe và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia.

Công ty này có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (địa chỉ phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, gọi là Ame Global Việt Nam).

Công ty Ame Global đã triển khai mô hình “tiêu dùng tăng trưởng” dưới hình thức: người tham gia mở tài khoản trên website thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền 14.850.000 đồng sẽ được sản phẩm có tên “Ngưu Chương Chi."

Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng.

Để tăng mức độ tin tưởng, chúng còn tổ chức các hội thảo hoành tráng, quảng bá về lối sống giàu có, tự do tài chính, và “công nghệ bán hàng 4.0” – những thuật ngữ quen thuộc trong các mô hình đa cấp trá hình.

Một số tang vật trong vụ án.

Người tham gia chỉ cần bỏ ra từ 2 triệu đến hơn 40 triệu đồng để mua các gói sản phẩm, sau đó nhận lại "hoa hồng" nếu mời thêm thành viên mới. Mức hoa hồng dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng mỗi lần giới thiệu thành công.

Tuy nhiên, điều đáng nói là phần lớn người tham gia không tiêu thụ sản phẩm mà chỉ đầu tư để nhận hoa hồng, cho thấy bản chất mô hình là lấy tiền người sau trả cho người trước – đặc trưng của hình thức Ponzi (kim tự tháp).

Sau hơn một năm hoạt động, hệ thống này đã thu hút hơn 9.000 người, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, nhưng cũng lan rộng tới nhiều địa phương khác. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan, thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, máy tính, điện thoại và các chứng cứ điện tử khác. Đồng thời, 5 đối tượng người nước ngoài cùng nhiều đối tượng người Việt đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép.

Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định đây là một trong những vụ án lừa đảo đa cấp có quy mô lớn nhất tại Việt Nam những năm gần đây, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và có yếu tố xuyên biên giới.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh đến người dân về những hình thức “đầu tư” có vẻ hợp pháp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các mô hình kinh doanh cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, thường đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh, nhưng thực chất là hình thức lừa đảo tài chính tinh vi.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là những mô hình lôi kéo người khác để nhận hoa hồng. Đồng thời, nên tìm hiểu kỹ pháp luật về bán hàng đa cấp và các sản phẩm tài chính trước khi quyết định đầu tư.

Duy Tuấn