TPHCM: Vụ lập 42 công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá 4.400 tỷ đồng: Khởi tố thêm 11 bị can

Mở rộng đấu tranh chuyên án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, ngày 03/01/2025, Cơ quan CSĐT (Phòng PC03) - CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 11 bị can: Phạm Tiến Cường (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965 - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974 - Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980 - Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (SN 1963 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974 - Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989 - Kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984 - Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (SN 1992 - Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn) về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế". Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn.

Một số đối tượng liên quan bị bắt giữ

Cơ quan CSĐT xác định: Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là 4.035.445.545.117 đồng (hơn 4.000 tỷ đồng), thuế GTGT là 389.265.782.618 đồng, tổng giá trị là 4.424.711.327.735 đồng (hơn 4.400 tỷ đồng); số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng. Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, CQCSĐT (Phòng PC03) - CATP đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng - đây là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn Thuế.

Trước đó, tháng 3 và tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 09 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các Công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

A.Q