Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười bị khởi tố

Ngày 6-3, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (33 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười, để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố một người khác trong vụ án này về tội danh tàng trữ tiền giả.

Trước đó, Công an đã khám xét trụ sở Công ty CP Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân do có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng giữa tháng 4-2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Hồ Quốc Thân quảng cáo đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 đến tháng 11-2024 tại Việt Nam.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội thi hành lệnh khám xét trụ sở Công ty CP Triệu nụ cười của Hồ Quốc Thân. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Công ty CP Triệu nụ cười đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố. Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.

Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội...

Kết quả xác minh cho thấy dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty CP Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS.

Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích.

Quá trình mở niêm phong và kiểm tra dữ liệu điện tử tại Công ty CP Triệu nụ cười, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của công ty này.

Trong đó, công an thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Thân tổng số 72 tờ tiền đô la Mỹ là tiền giả. Thân khai được một người quen tặng số tiền giả trên làm kỷ niệm, có nói là để lấy may và không được tiêu.

Hồ Quốc Thân đã cho một số người trong công ty mỗi người một tờ cũng với mục đích như vậy.

PHI HÙNG