Tòa tuyên án vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng, tổng giám đốc bỏ trốn lĩnh án cao nhất
TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Chiều 28/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 38 bị cáo vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, VKS đã thực hiện quá trình điều tra, truy tố theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.
Trước khi mở phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An (đang bỏ trốn) có đơn xin xét xử vắng mặt và chấp nhận phán quyết của tòa.
Trong khi cơ quan chức năng đã gửi giấy triệu tập cho gia đình bị cáo Thuyết và bị cáo Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi, đồng thời kêu gọi ra đầu thú nhưng các bị cáo vẫn vắng mặt.
Tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo có mặt phù hợp với hồ sơ vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm đến tính đúng đắn và nguyên tắc tài chính khách quan, trung thực...
Các bị cáo có đủ năng lực, nhận thức nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Việc truy tố bị cáo Thuyết về tội vi phạm quy định về kế toán là đúng.
Trong vụ án, bị cáo Thuyết có vai trò cao nhất, chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác. Ông này hưởng lợi nhiều nhất và đang bỏ trốn, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, xét xử.
Nhóm bị cáo in, mua bán hóa đơn là nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về hóa đơn tài chính; xâm phạm tính đúng đắn, khách quan trong việc theo dõi các giao dịch thu thuế, hạch toán thuế của doanh nghiệp.
Các bị cáo vì động cơ vụ lợi, mong muốn hưởng lợi bất chính nên cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ những nhận định trên HĐXX tuyên phạt 38 bị cáo gồm:
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Nguyên.
Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
1: Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, bị tuyên phạt 16 năm tù (VKS đề nghị từ 15 đến 16 năm tù), mức án cao nhất trong vụ án này.
2: Nguyễn Nhật Linh, Phó tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, bị tuyên phạt 3 năm tù (VKS đề nghị từ 3 – 4 năm tù).
3: Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty thiết bị y tế Danh, bị tuyên phạt 3 năm tù (VKS đề nghị từ 3-4 năm tù).
4: Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty thiết bị y tế Danh, bị tuyên phạt 8 năm tù (VKS đề nghị từ 7 – 8 năm tù).
5: Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ công ty thiết bị y tế Tràng Thi, 4 năm 6 tháng tù (VKS đề nghị từ 5 – 6 năm tù).
6: Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi, bị tuyên phạt 13 năm tù (VKS đề nghị 11 -12 năm tù).
Tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước
7: Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty vật tư thiết bị y tế An Bình Minh, bị tuyên phạt 4 năm tù (VKS đề nghị từ 4 – 5 năm tù).
8: Phạm Thị Thu Hà, kinh doanh thiết bị y tế cửa hàng Tuấn Phong, bị tuyên phạt 24 tháng tù (VKS đề nghị từ 34 – 36 tháng tù).
9: Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù (VKS đề nghị 4 – 5 năm tù).
10: Phùng Xuân Thục, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị và KHCN Trung Nguyên, bị tuyên phạt 42 tháng tù (VKS đề nghị 4 -5 năm tù).
11: Đặng Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hoàng Dương, bị tuyên phạt 30 tháng tù (VKS đề nghị từ 3 – 4 năm tù).
12: Nguyễn Văn Hưng, lao động tự do, bị tuyên phạt 13 tháng tù (VKS đề nghị từ 12 – 15 tháng tù).
13: Nguyễn Thị Thu Thanh, chủ cửa hàng thiết bị y tế Nguyễn Thị Thu Thanh, HĐXX tuyên trả tự do tại tòa (VKS đề nghị mức án bằng thời hạn tạm giam, trả tự do tại phiên tòa).
14: Nguyễn Thị Hải Hà, Kế toán Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị Y tế Việt Nam, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù (VKS đề nghị 4 -5 năm tù).
15: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế GBG, bị tuyên phạt 18 tháng tù (VKS đề nghị từ 18 tháng – 24 tháng tù).
16: Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Hằng Anh, bị xử phạt 50 triệu đồng (VKS đề nghị xử phạt 50 – 60 triệu đồng).
17: Đỗ Thị Ngọc Duyên, Giám đốc Công ty Cổ phần hóa chất và thiết bị y tế Việt Nam, bị tuyên phạt 9 tháng tù treo (VKS đề nghị mức án 9 – 12 tháng tù treo).
18: Trần Hà Linh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đăng Gia, bị tuyên phạt 6 tháng tù treo (VKS đề nghị mức án từ 6 - 9 tháng tù treo).
19: Trương Vĩnh Tập, chủ cửa hàng thiết bị y tế Thành Tập, bị tuyên phạt 9 tháng tù treo (VKS đề nghị 12 – 15 tháng tù treo).
20: Hoàng Thị Kim Anh, lao động tự do, bị tuyên phạt 8 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 6 – 9 tháng tù treo).
21: Nguyễn Thị Vỹ, lao động tự do, bị xử phạt 100 triệu đồng (VKS đề nghị xử phạt từ 70 – 80 triệu đồng).
22: Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị Thái An, bị xử phạt 100 triệu đồng (VKS đề nghị xử phạt từ 70 – 80 triệu đồng).
23: Phạm Thị Thu, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Phạm Thị Thu, bị tuyên phạt 7 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 6 – 9 tháng tù treo).
24: Nguyễn Thanh Hà, chủ cửa hàng Thiết bị y tế TP Việt Nam, bị xử phạt 200 triệu đồng (VKS đề nghị xử phạt từ 150 – 200 triệu đồng).
25: Trần Thị Hồng Hải, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Trần Thị Hồng Hải, bị tuyên phạt 24 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 15 – 18 tháng tù treo).
26: Trần Văn Năm, lao động tự do, bị tuyên phạt 9 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 9 -12 tháng tù treo).
27: Ngô Thị Thu Giang, nguyên chủ cửa hàng thiết bị y tế Phú Thái, bị tuyên phạt 16 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 15 – 18 tháng, án treo).
28: Hồ Tiến Công, chủ cửa hàng thiết bị y tế Mạnh Dũng, bị tuyên phạt 16 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 12 – 15 tháng tù treo).
29: Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Phúc Khánh, chủ cửa hàng thiết bị vật tư y tế Tân Phát, bị tuyên phạt 18 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 15 – 18 tháng tù treo).
30: Dương Văn Tiến, lao động tự do, đình chỉ vụ án đối với bị cáo này (VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự).
31: Lê Thúy Hải, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Lê Thúy Hải, bị tuyên phạt 16 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 15 – 18 tháng tù treo).
32: Dương Đình Hoàng, cửa hàng trưởng thiết bị y tế Hoàng Dương, bị xử phạt 50 triệu đồng (VKS đề nghị xử phạt từ 50 – 60 triệu đồng).
33: Bùi Hồng Thanh, chủ cửa hàng thiết bị y tế Bảo Phong, bị tuyên phạt 9 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 9 – 12 tháng tù treo).
34: Nguyễn Thùy Duyên, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị vật tư Toàn Cầu, bị xử phạt 50 triệu đồng (VKS đề nghị xử phạt từ 50 – 60 triệu đồng).
35: Trần Thị Bích Liên, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Thành Đạt, Trần Thị Bích Liên, bị xử phạt 50 triệu đồng (VKS đề nghị xử phạt từ 50 – 60 triệu đồng).
36: Đào Thị Hằng, chủ cửa hàng Thiết bị và vật tư y tế Ban Mai, bị tuyên phạt 7 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 6 – 9 tháng tù treo).
37: Nguyễn Văn Thạo, lao động tự do, bị tuyên phạt 12 tháng tù treo (VKS đề nghị từ 9 – 12 tháng tù treo).
38: Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Phú Đa, bị tuyên phạt 39 tháng tù (VKS đề nghị từ 3 – 4 năm tù).
Cáo trạng xác định, ba công ty Thành An, Danh, Tràng Thi đã lập hai hệ thống sổ kế toán "Nội bộ" và "Thuế" qua phần mềm FAST để theo dõi thu, chi. Hệ thống nội bộ phản ánh số liệu thực tế, trong khi hệ thống thuế lại được lập riêng để kê khai, quyết toán thuế.
Cơ quan tố tụng kết luận số liệu kế toán của cả ba công ty không đồng nhất, dẫn đến chênh lệch hơn 4.286 tỷ đồng tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế vượt 2.092 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước 743 tỷ đồng.
Các bị cáo đã nộp hơn 23 tỷ đồng và đề nghị sử dụng 61 tỷ đồng cùng 207.579 USD từ tài khoản công ty để khắc phục hậu quả. Nguyễn Đăng Thuyết, người trực tiếp chỉ đạo, hiện vẫn đang bỏ trốn.
TIN NÓNG
Cú ngã đẩy người đàn ông chạy xe ôm mưu sinh vào cảnh khốn cùng
ChatGPT thay luật sư giúp chàng trai bị phạt nguội oan thắng kiện
Đà Nẵng: Xưởng phế liệu bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng trăm mét
Nữ du khách giả bầu để trốn phí hành lý cao ngất của hãng hàng không
Người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ, miệng sùi bọt mép
Chém chủ nợ suýt chết vì ném vỏ bia vào quán của mẹ vợ
TIN MỚI
Đoàn cứu trợ Việt Nam vào cuộc tìm kiếm nạn nhân trận động đất tại Myanmar
Di Linh: Cơ bản khống chế cháy tại bãi rác Gung Ré, nhưng khói bụi vẫn mù mịt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải tiếp công dân định kỳ tháng 3/2025
Bộ đội Việt Nam trinh sát thực địa cứu hộ tại Myanmar
Khởi tố vụ án gây ô nhiễm tại làng nghề đúc đồng ở Bắc Ninh
Quân đội, Công an Việt Nam dùng radar xuyên tường tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar
Đoàn cứu hộ của Bộ Công an dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân ở Myanmar
Phẫn nộ tài xế ôtô dùng gậy 'giải quyết khúc mắc' với hai bố con đi xe máy
