Thu giữ 21 xe Rolls-Royce, Mercedes, Maybach của nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo

Tối ngày 19-2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 8 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Họ được xác định là những người cầm đầu trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo với giá trị lớn.

Hoạt động có tổ chức, quy mô lớn

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã phát hiện một ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.

Những người này hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền ảo tại các quán cafe ở 3 địa điểm, gồm: Chợ Quê cafe (Địa chỉ số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình, (Địa chỉ số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm): Skyline Cafe (Địa chỉ số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Ngoài ra, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số địa phương khác như TP.HCM, TP Phú Quốc.

Những người liên quan trong vụ án. Ảnh CA

Sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đấu tranh triệt phá.

Thu giữ nhiều tài sản giá trị

Ngày 16-1, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập những người liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ; Đồng thời tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ôtô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600....

Theo cơ quan công an, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với người nước ngoài tên Alexsande Mamasidikov (39 tuổi, Quốc tịch Uzbekistan) để phân phối, bán tiền ảo MPX (là đồng tiền do họ tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Nhiều xe sang bị thu giữ. Ảnh CA

Những người lừa đảo tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX (họ quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI).

Ổ nhóm này đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cafe, các hội nghị, hội thảo từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX; Tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm...

Họ còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng.... can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư, bán được đồng MPX từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.

Nhiều bị hại sau đó tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn. Đến nay, công an xác định tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa trong đường dây lừa đảo khoảng 500 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong vụ án, bị lừa theo phương thức thủ đoạn như trên thì liên hệ với Điều tra viên Trần Công Đoàn, số điện thoại 0986243333.

PHI HÙNG