Thủ đoạn tinh vi của đường dây đưa lao động ra nước ngoài trái phép

Ngày 18/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo Thái Thị Lý, SN 1973, trú phường Bến Thủy, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An; Phong Thị Bích Thủy, SN 1986, trú quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ; Đặng Thị Tuyết, SN 1971, trú tỉnh Hà Tĩnh; Tạ Văn Trung, SN 1965 và Nguyễn Thanh Huyền, SN 1980, cùng trú Tp.Vinh về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bị cáo Lý (đứng ngoài cùng phía bên phải) cùng các bị cáo trong vụ án.

Tại phiên tòa các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, Thái Thị Lý quen biết người đàn ông tên Hùng làm dịch vụ xuất khẩu lao động vào năm 2021. Người đàn ông này giới thiệu với Lý là có khả năng đưa người Việt Nam sang Úc lao động bằng visa thuyền viên, thời hạn 3 năm, chi phí 28.000 USD/người, nhập cảnh mới thanh toán tiền.

Nghe Hùng nói vậy, Lý đồng ý tìm người có nhu cầu đi Úc lao động để tư vấn, nhận tiền nộp cho Hùng nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Đến năm 2022, Hùng tiếp tục tư vấn cho Lý về việc có thể làm thủ tục cho người đi lao động Canada bằng hình thức du lịch Dubai. Sau đó, sẽ xin tiếp visa Canada rồi trốn ở lại làm nông nghiệp với mức lương từ 60 đến 80 triệu đồng/tháng, chi phí đi là 14.000 USD/người.

Khi biết giá cả, Lý thống nhất với Tạ Văn Trung làm thủ tục cho người đi Canada với chi phí 16.000 USD/người. Trung trao đổi, thống nhất với Trần Thị Thịnh (đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Thanh Huyền về cách thức tìm người đi nước ngoài, chi phí 18.000 USD/người.

Thịnh tiếp tục trao đổi với Đặng Thị Tuyết, báo chi phí 20.000 USD/người. Qua mỗi bậc, Trung, Thịnh, Huyền và Tuyết tự nâng chi phí thêm 2.000 USD/người để hưởng chênh lệch.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Thái Thị Lý đã nhận hơn 6,1 tỷ đồng, 3 lần tổ chức cho 19 người nhập cảnh sang Dubai theo visa du lịch, mục đích làm tiếp thủ tục đi các nước Canada, Úc, Pháp, Đức… lao động trái phép. Riêng Lý đã thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng. Còn bị cáo Phong Thị Bích Thủy là người tư vấn sẽ làm cho lao động từ Việt Nam sang Dubai bằng visa du lịch rồi làm tiếp visa để sang Canada, Úc, Pháp, Đức… Thủy đã nhận hơn 1,2 tỷ đồng, 2 lần tổ chức cho 13 người.

Bị cáo Tạ Văn Trung đã nhận 87.000 USD và gần 500 triệu đồng, 2 lần tổ chức cho 9 người. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Huyền đã nhận 915 triệu đồng, 2 lần tổ chức cho 4 người. Riêng Đặng Thị Tuyết nhận hơn 1 tỷ đồng, tổ chức cho 2 người xuất cảnh ra nước ngoài trái phép.

Tuy nhiên sau khi nộp tiền, các lao động sau khi xuất cảnh đến Dubai không ai làm được thủ tục để sang Canada, Pháp, Úc, Đức… lao động theo thỏa thuận nên lần lượt trở về Việt Nam.

Các bị hại có mặt tại phiên tòa yêu cầu các bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Xem xét vai trò các bị cáo, HĐXX tuyên bị cáo Thái Thị Lý bị tuyên phạt 9 năm tù. Phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức, bị cáo Phong Thị Bích Thủy lĩnh án 5 năm 6 tháng tù; Tạ Văn Trung bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thanh Huyền 30 tháng tù cho hưởng án treo và Đặng Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Minh Tâm