CÔNG TY XUYÊN VIỆT OIL

Cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã được Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, nhiều lần tặng tổng số hơn 1 triệu USD, bộ gậy golf trị giá hơn 1 tỉ đồng cùng xe Mercedes S450 giá 6,7 tỉ đồng

Trong 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'', ''Nhận hối lộ''.

Mai Thị Hồng Hạnh đặt vấn đề nhờ ông Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil, sẽ cảm ơn khi được tạo điều kiện và được cựu Thứ trưởng Công Thương đồng ý.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được Giám đốc Xuyên Việt Oil đưa hối lộ hơn 13 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi hơn 22 tỉ đồng.

Với cáo buộc giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil được cấp tín dụng, nhận hối lộ, quà biếu trị giá hàng chục tỷ đồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị Viện KSND Tối cao truy tố hai tội.

Chiều 18-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi', xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Nhiều cựu lãnh đạo vừa bị truy tố trong vụ án Xuyên Việt Oil như: Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - Đỗ Thắng Hải; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - Lê Đức Thọ; Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương...

Sau khi hỗ trợ doanh nghiệp, ông Lê Đức Thọ nhiều lần được bà Hạnh tặng tiền mặt và quà. Có lần, Xuyên Việt Oil tặng ông Thọ xe ô tô hạng sang Mercedes Ben S450 Luxury trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận tiền của bà trùm Xuyên Việt Oil để giúp công ty này được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil gồm bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỷ đồng, đồng hồ Patek Philippe Plus, ô tô Mercedes.

Trong số 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil bị truy tố, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (từ tháng 7/2021 - 9/2023) Lê Đức Thọ bị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'' và ''Nhận hối lộ''.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhiều lần được Giám đốc Xuyên Việt Oil tặng tổng số hơn 1 triệu USD, bộ gậy golf trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng xe Mercerdes S450 giá 6,7 tỷ đồng. Đổi lại, bà 'trùm' xăng dầu Xuyên Việt Oil được tạo nhiều điều kiện không trong sáng…

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'; 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'; 'Đưa hối lộ'; 'Nhận hối lộ'; 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Xuyên Việt Oil, đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Xuyên Việt Oil Hà Nội, đưa hối lộ 310.000 USD cho cán bộ thuộc Bộ Công thương. Tuy nhiên, Thắng đã hai lần 'rút ruột' tổng cộng 55.000 USD. Về việc này, các luật sư đã có những quan điểm pháp lý khác nhau khi 'mổ xẻ' hành vi của bị can Thắng.

Cơ quan điều tra vừa đưa ra cáo buộc Cục phó Cục Quản lý giá Đặng Công Khôi và Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh nhận hối lộ, làm ngơ để Giám đốc Xuyên Việt Oil biến 1.400 tỷ đồng thành tài sản riêng.

Mai Thị Hồng Hạnh, nữ giám đốc của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil) sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng mua đồng hồ, xe sang… tặng quà quan chức để được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được Nhà nước giao thu hộ tiền quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã biển thủ trên 1.400 tỉ đồng.

Vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) gây thiệt hại đặc biệt lớn, trong số các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ có Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chủ tịch HĐQT một ngân hàng), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) đã nhận hối lộ nhiều lần tiền mặt và nhiều tài sản trị giá rất lớn.

Góc nhìn pháp lý vụ tài xế xe tải cố tình cán qua người làm nạn nhân tử vong ở Đồng Nai; Hàng nghìn tỷ đồng bị Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil chiếm dụng chi vào việc gì?; Con số ấn tượng: 122.107... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.

Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng nghìn tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường để mua bất động sản, chi hối lộ quan chức.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Mai Thị Hồng Hạnh cùng 14 bị can liên quan với nhiều tội danh tương ứng. Trước khi vụ án được phanh phui, bà 'trùm' xăng dầu Xuyên Việt Oil từng hai lần dùng tiền mua chuộc để lọt qua khe cửa hẹp…

Sai phạm trong việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil bị phát hiện từ năm 2019 nhưng cựu cục phó nhận tiền để 'làm ngơ'.

Với mục đích hối lộ, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil tặng cho ông Lê Đức Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng.

Cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An được bà trùm Xuyên Việt Oil mời đến nhà ăn tối chúc mừng sinh nhật muộn nhằm cảm ơn giúp cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có ông Đặng Công Khôi, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Tại Kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà 'trùm' xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh cùng 14 bị can liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị xác định đã 'tiếp tay' cho Xuyên Việt Oil có được giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil đã tặng cho ông Lê Đức Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ.

Liên quan đến vụ án gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil - gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) không những vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiền thuế bảo vệ môi trường mà còn bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ cho 8 bị can (nguyên là cán bộ cấp Trung ương đến địa phương) tổng cộng hàng chục tỷ đồng.

CQĐT kết luận bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil gây thất thoát 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Theo cáo buộc, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil đã chiếm dụng chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài việc đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn đưa ra nhiều kiến nghị để phòng ngừa sai phạm trong việc kinh doanh xăng dầu.

Trong kết luận điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Bộ Công an chỉ ra các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và kiến nghị các nội dung để quản lý xăng dầu.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, có tới 8 bị can từng giữ các vị trí công tác cao tại tỉnh Bến Tre và Bộ Công Thương đã nhận hối lộ, nhận tiền và tài sản từ 'bà trùm' xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh với giá trị 'khủng'.

Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An đồng ý giúp Công ty Xuyên Việt Oil cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng phải chi theo 'mặt bằng chung' 5-7 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hàng trăm ngàn USD, đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ, xe ô tô hạng sang, quà xa xỉ từ Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil.

Theo kết luận điều tra, ngoài số tiền hối lộ hơn 1 triệu USD, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) còn được bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil tặng xe sang, đồng hồ xa xỉ và một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng.

Lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn ông Nguyễn Lộc An - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tặng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Sau này, ông An bán đồng hồ này với giá 23.000 USD.

Theo cáo buộc, hơn 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu bị Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil chiếm dụng đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn... và chi hối lộ các cựu quan chức.

Theo kết luận điều tra, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) đã dùng tiền hối hàng loạt cá nhân có thẩm quyền trong quá trình kinh doanh xăng dầu…

Từ tháng 8/2016, Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil). Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, đã gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng. Vụ án này liên quan đến nhiều cán bộ từ Trung ương đến địa phương.

Cầm tiền đi hối lộ nhóm lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương, bị can Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) đã hai lần 'rút ruột' phong bì với tổng số tiền 55.000 USD.

Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và lãnh đạo Bộ Công Thương.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Xuyên Việt Oil) đã nhiều lần đưa hối lộ và tặng cả đồng hồ hàng hiệu cho cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương.

Ngoài chiếc đồng đắt tiền Patek Philippe, ông Lê Đức Thọ còn được bà 'trùm xăng dầu' tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng. Bộ gậy golf này chỉ dành cho giới thượng lưu.

Có 8 cá nhân đã nhận hối lộ từ bà trùm xăng dầu Xuyên Việt Oil, trong đó có cựu Thứ trưởng Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, các vụ phó, vụ trưởng, cục trưởng khác...

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) về tội 'nhận hối lộ'.