Phá đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Lâm Đồng

Hai đối tượng Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nhóm này hoạt động kín kẽ trong ngôi biệt thự cho thuê tại địa bàn phường 7 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) và ít tiếp xúc với những người xung quanh.

Tập trung xác minh, trinh sát phát hiện nhóm này có dấu hiệu hoạt động rửa tiền, đánh bạc, lừa đảo qua mạng liên quan đến các đối tượng ở Campuchia. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp đấu tranh.

Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: “Nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, diễn ra 100% trên môi trường Internet, các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao”. “Đại bản doanh” của nhóm này liên tục thay đổi, kẻ cầm đầu thuê nhiều căn nhà nguyên căn để hoạt động và địa điểm hoạt động cuối cùng trước khi bị bắt là ngôi nhà 2 tầng trên đường Tự Tạo (phường 11, TP Đà Lạt) với nhiều camera quan sát, hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt.

Rạng sáng 12-3, hơn 50 CBCS của Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đội hình bao vây ngôi nhà trên, phong tỏa mọi lối ra vào, sẵn sàng cho quá trình phá án. Đúng 7 giờ, các mũi trinh sát đồng loạt đột nhập “đại bản doanh” của chúng. Cả nhóm không kịp trở tay, một vài đối tượng có ý định tiêu hủy chứng cứ đã bị các trinh sát ngăn chặn kịp thời.

Tại hiện trường, cơ quan Công an kiểm đếm có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng Công an còn thu nhiều sổ ghi chép quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả tiền công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng thực hiện “rửa” khoảng 30 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền bị bắt quả tang trong căn nhà do Bé và Điệp thuê để hoạt động phạm tội.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Thị Bé (1996, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (1998, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Những đối tượng còn lại có quê ở nhiều tỉnh, thành được Bé, Điệp thuê thực hiện các công việc với mức lương từ 8 đến 20 triệu đồng/tháng. Bé khai, sau khi trở về từ Campuchia, cuối năm 2024, Bé đến Đà Lạt để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây. Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mọi giao dịch đều qua mạng, không gặp mặt trực tiếp.

Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm, móc nối từ nước ngoài.

ĐỨC HUY