Phá đường dây đánh bạc, dùng AI rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can 21 đối tượng liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rửa tiền với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ Công an, trang mạng cá cược trực tuyến KUBET – có máy chủ đặt tại nước ngoài – được xác định là nền tảng trung tâm trong đường dây này với hàng loạt tên miền khác nhau, cho phép người chơi tại Việt Nam đăng ký tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để tham gia các trò cá cược như xổ số, bóng đá, tài xỉu... Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, hệ thống này đã ghi nhận hơn 1 triệu tài khoản người chơi và khối lượng giao dịch vượt mức 1.000 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây rửa tiền là Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Đối tượng này được xác định đã móc nối với một người Việt Nam tên Thu đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng và điều hành hoạt động rửa tiền thông qua các phần mềm điều khiển từ xa.

Các đối tượng bị khởi tố.

Nhóm này đã thuê các địa điểm tại Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) và tổ 11–12 (phường Tiền Phong, TP Thái Bình) để lắp đặt thiết bị công nghệ phục vụ việc điều phối dòng tiền. Tại đây, các đối tượng cài đặt ứng dụng internet banking, kết nối với hệ thống ngân hàng, sau đó điều khiển từ xa nhằm chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng AI để tạo video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận thủ đoạn rửa tiền tinh vi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho thấy mức độ phức tạp, nguy hiểm của loại tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh số hóa.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng liên quan để phục vụ điều tra và mở rộng chuyên án. Đồng thời, tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của các đối tượng trong đường dây, trong đó đã xác minh được 14 người liên quan đến hành vi rửa tiền.

Đây là vụ án nghiêm trọng, không chỉ bởi quy mô tài chính vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, mà còn bởi việc lần đầu xuất hiện thủ đoạn rửa tiền bằng AI tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống tài chính và công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả xem video: Truy bắt đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh.

Hạo Nhiên