Phá đường dây đa cấp 9.000 người, giao dịch nghìn tỷ từ nấm 'Ngưu Chương Chi'

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An ninh điều tra, Cục CSGT của Bộ Công an và Công an TPHCM, Đồng Nai triệt phá một hệ thống đa cấp quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

Vụ án liên quan trực tiếp hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người Đài Loan, Malaysia tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp trên.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Huang Wen Yen (SN 1978, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) là giám đốc Công ty Ame Global trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi (là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khỏe) và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia.

Công ty này có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan - Trung Quốc và công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (địa chỉ phòng 1702, tầng 17, Cao ốc The 67, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM (gọi là Ame Global Việt Nam).

Công ty Ame Global triển khai mô hình “tiêu dùng tăng trưởng” như sau: Người tham gia mở tài khoản trên website riêng; sau đó đầu tư số tiền hơn 14 triệu đồng sẽ được sản phẩm có tên “ngưu chương chi”.

Hàng nghìn lọ để đựng sản phẩm. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh, hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng.

Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu vào mỗi ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD) mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới.

Trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người tham gia. Tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đối tượng Tống Thị Hồng Thắm và Nguyễn Đăng Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp gồm: Ngô Hữu Tháp (SN 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn), Lăng Thị Thùy Dung (SN 1980, trú tỉnh Đồng Nai), Lưu Quốc Ngọc (SN 1983), Trần Chấn Quyền (SN 1988), Đàm Vĩ Thịnh (SN 1988), Từ Bội Diều (SN 1993), Phạm Tuấn Phong (SN 1984), Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982), Kim Vĩnh Hào (SN 1985), Đàm Diệu Phát (SN 1989, cùng trú TPHCM), Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, trú tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Đăng Bắc (SN 1975, trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, cơ quan chức năng thu giữ 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ ngưu chương chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Máy móc phục vụ gia công sản phẩm. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương hoạt động xuyên quốc gia, các đối tượng chính là người Đài Loan, Trung Quốc và là người Việt gốc Hoa.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu, chứng cứ. Đồng thời tiến hành mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan chủ động liên hệ Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Phạm Công

Đàm Đệ