[Nóng] Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp nhóm người trong đường dây tiền ảo có hàng chục ngàn người đầu tư gần 10 ngàn tỷ đồng

Cán bộ công an làm việc với Nguyễn Quốc Hùng. Ảnh: Công an tỉnh

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, quê thành phố Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, quê thành phố Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa).

Ngoài ra, cơ quan công an còn triệu tập một số đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bùi Thị Thanh Nga tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh

Theo đó khoảng đầu năm 2024, lực lượng Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Đối tượng Đinh Hữu Hay tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh

Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực các miền từ Bắc vào Nam, các đối tượng này đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia đầu tư với số tiền lên đến gần 10 ngàn tỷ đồng.

Công an khám xét thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: Công an tỉnh

Trước tính chất của vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh.

Đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và công an các tỉnh: Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... cùng tham gia phá án.

Đến ngày 19-5, các mũi công tác đã đồng loạt phá án, bất ngờ khống chế, bắt giữ và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 2-2023, Nguyễn Quốc Hùng kết nối với nhóm đối tượng trên mạng thuê viết phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử "SafePal" với giá 20 ngàn USDT (khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó, Hùng bàn bạc với Nga góp vốn để cùng thực hiện dự án nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Mỗi người chơi muốn tham gia sàn thì phải đóng 1 USDT (khoảng 26 ngàn đồng) vào ví nền tảng, sau Hùng giao cho Nga quản lý.

Số tiền thu được, Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chain và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Để thu hút người chơi, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook.

Tại đây, các đối tượng cam kết: “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (hơn 10 ngàn tỷ đồng).

Số tiền chiếm đoạt được từ người chơi, Hùng, Nga rút ra đầu tư vào bất động sản, mua sắm các siêu xe và nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Trần Danh