Những trợ thủ tài chính của bà Trương Mỹ Lan khai gì về phát hành trái phiếu?

Ngày 20-9, phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) tiếp tục với phần xét hỏi nhóm các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.

Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Hồ Bửu Phương, phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này khai có tham gia vào các cuộc họp để quyết định chủ trương phát hành trái phiếu của ba công ty gồm: An Đông, Quang Thuận và Sunny World. Trước khi phát hành trái phiếu thì đều được Hội đồng quản trị của các công ty này ra nghị quyết thông qua.

Trong ngày xét hỏi đầu tiên HĐXX tiến hành xét hỏi đối với nhóm các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lý giải về việc vì sao các công ty thuộc hệ thống Vạn Thịnh Phát đứng ra mua sơ cấp các lô trái phiếu, bị cáo Phương cho biết theo quy định thì khi các lô trái phiếu được phát hành, muốn thành công thì phải có đơn vị mua sơ cấp. Nếu khi phát hành mà không có ai mua sơ cấp thì các lô trái phiếu đó cũng bị hủy nên các công ty nội bộ trong hệ thống Vạn Thịnh Phát sẽ đứng ra mua để đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.

Về dòng tiền chuyển qua lại giữa các công ty, cá nhân để mua các lô trái phiếu, bị cáo này khai việc hứa chuyển nhượng cổ phần giữa các tổ chức, cá nhân với nhau chỉ là một trong các kỹ thuật để xử lý dòng tiền (có thể là cho mượn, cho vay, hứa chuyển nhượng…). Đây là cách để lấy tiền ra từ đơn vị này chuyển qua đơn vị khác.

“Bị cáo không phụ trách phát hành trái phiếu bán cho người dân, tiền thu về, sử dụng vào mục đích gì thì bị cáo không biết, không được hưởng lợi. Bị cáo chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình (về tài chính) để đảm bảo phát hành thành công các lô trái phiếu. Đến bây giờ bị cáo vẫn không nghĩ là số lượng người mua trái phiếu lại nhiều đến như vậy”- bị cáo Phương nói.

Tương tự Phương, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này cho biết mình phụ trách nhóm các công ty thuộc Peninsula gồm có khoảng 600 công ty. Chủ trương thành lập các công ty nhận lệnh từ Nguyễn Phương Hồng và Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng (Tổng/Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Sau khi nhận chỉ đạo thì giao cho nhân viên cấp dưới tìm người để thành lập công ty phục vụ cho quá trình giải quỹ.

Về việc phát hành các lô trái phiếu bị cáo Phương Anh khai dòng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, sau khi được chuyển qua chuyển lại và chảy về Peninsula thì bị cáo sẽ phụ trách việc giải quỹ, chuyển tiền từ Peninsula cho các cá nhân khác sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Phương Anh phối hợp với với các cá nhân tại văn phòng tập đoàn Vạn Thịnh Phát lên phương án hứa chuyển nhượng cổ phần cho nhiều công ty khác nhau; chuyển tiền cho các cá nhân rút tiền, hoàn tất chuỗi các giao dịch chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu; trực tiếp quản lý, theo dõi và đi lệnh dòng tiền sử dụng theo sự chỉ đạo của các lãnh đạo ngân hàng SCB.

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm tại tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cũng tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (Phó văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập, quản lý danh sách các công ty, cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong việc phát hành trái phiếu thì phối hợp với Hồ Bửu Phương và Nguyễn Phương Anh lập phương án hứa chuyển nhượng cổ phần làm căn cứ cho Công ty Điền Gia Cát và tám cá nhân được thuê ký các chứng từ nộp, rút tiền khống để hợp thức dòng tiền cho Công ty Điền Gia Cát mua sơ cấp các lô trái phiếu.

Bị cáo Phan Chí Luân, nhân viên Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai phụ trách các công việc như: quản lý, theo dõi, thống kê cổ đông, sở hữu cổ phần của cá nhân, công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

HỮU ĐĂNG

SONG MAI