Nhân viên ngân hàng cấu kết, tiếp tay tội phạm trong đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây tội phạm này do T.Q.T (SN 1989, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T đã thực hiện một loạt hành vi làm giả Căn cước công dân và con dấu của các tổ chức, cơ quan nhà nước. Với những giấy tờ giả này, T.Q.T đã đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng. Đường dây tội phạm này không chỉ liên quan đến T.Q.T, mà còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác như N.H.M, L.H.N, M.D, và T.N. Trong đó, N.H.M và L.H.N đóng vai trò quan trọng trong việc làm giả Căn cước công dân, thành lập doanh nghiệp và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Các tài khoản này được sử dụng vào mục đích hợp thức hóa dòng tiền từ các hoạt động phi pháp như lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia. Nhờ vào hệ thống tài khoản khổng lồ này, các tội phạm đã dễ dàng chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam mà không bị phát hiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ một số đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan. (Ảnh: CAND)

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt, T.N, một nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng, đã lợi dụng chức vụ của mình để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mở nhiều tài khoản cho T.Q.T và các đối tượng tội phạm, đồng thời thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Một trong những giao dịch đáng chú ý là việc rút 900 triệu đồng từ tài khoản doanh nghiệp, nguồn tiền này rõ ràng có xuất phát điểm từ các hoạt động phạm tội.

Với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm đấu tranh triệt để và phá vỡ đường dây tội phạm này. Mặc dù các đối tượng đã tìm cách che giấu và đối phó với cơ quan công an, nhưng nhờ sự quyết tâm và tinh thần kiên trì, vụ án đã được phá thành công.

Trong quá trình khám xét các địa điểm của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tang vật quan trọng, bao gồm 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, nhiều thiết bị khắc dấu và các công cụ làm giả tài liệu khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T cùng 4 đối tượng khác về các tội danh "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Mặc dù các danh tính của các đối tượng bị bắt giữ chưa được công khai, công an TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan và không để lọt tội phạm.