Nguy cơ mất tiền khi đầu tư vào sàn tiền ảo

14/7/2024Gốc

Tự 'thổi giá' đồng tiền, sau đó giới thiệu về các dự án với lãi suất cao, càng nạp nhiều, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có lãi. Đây chỉ là một vài trong những thủ đoạn 'đánh vào lòng tham' mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để 'bẫy' nhà đầu tư vào các sàn 'tiền ảo'.

Từ năm 2019, nhận thấy giá trị từ việc đầu tư “tiền ảo”, Thân Văn Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh.

Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo theo mô hình đa cấp tháp ngược.

Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền “ảo” lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ.

Đối tượng Thân Văn Thoại.

Các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được “nhánh” trong hệ thống.

Theo cơ quan chức năng, đường dây đầu tư “tiền ảo” của Thân Văn Thoại có sự tham gia của hàng trăm nghìn tài khoản. Tuy nhiên, dòng tiền lại không được đầu tư vào bất cứ lĩnh vực kinh doanh sinh lời nào, do đó, việc đầu tư này chủ yếu là lấy tiền đầu tư của người sau “để trả lợi nhuận” cho người trước. Và đến khi hết khả năng “chi trả”, đường dây này sẽ “sập”, gây thiệt hại về kinh tế cho nhà đầu tư.

Thoại cùng đồng phạm.

Theo cơ quan công an, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật công nhận.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn (SĐT: 0367268888) để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.

Đức Tâm