Nghệ An: Cục thuế công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế, đại gia xăng dầu 'một thời' còn nợ hơn 1.000 tỷ đồng

Theo thống báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 24/2 có 55 công ty hoạt động trên địa bàn còn nợ thuế và các khoản thu khác với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách nợ thuế là CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) với số tiền nợ thuế là hơn 1.080 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 danh sách là CTCP 482 (địa chỉ khối 5, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) với số tiền nợ thuế lên đến 27,6 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là Công ty TNHH Xuân Quỳnh (địa chỉ xóm 16, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) với số tiền nợ thuế là hơn 22,2 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách nợ thuế tại Nghệ An hơn hơn một nghìn tỷ đồng. Ảnh TTXVN.

CTCP Tư vấn và xây dựng công trình Miền Trung (số 104 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Vinh) và Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng & xây lắp thương mại BMC (quận 1, TP HCM) cùng có số tiền nợ thuế là hơn 13 tỷ đồng. CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (địa chỉ tòa nhà Dầu khí, TP Vinh, Nghệ An) và Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An có số tiền nợ thuế là xấp xỉ 12 tỷ đồng.

Còn 23 công ty khác có số tiền nợ thuế thấp nhất từ 1 tỷ đồng đến 11,7 tỷ đồng như Công ty CP Xây Dựng Số 9,1 (địa chỉ số 03, đường Mai Hắc Đế, phường Quán bàu, TP Vinh, Nghệ An) nợ tiền thuế là 11,7 tỷ đồng; Công ty CP 475 (địa chỉ tại Ngõ 89, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Vinh, Nghệ An) nợ số tiền thuế hơn 9,2 tỷ đồng... 25 công ty còn lại nợ thuế dưới 1 tỷ đồng.

Ngoài doanh sách 55 công ty hoạt động trên địa bàn còn nợ thuế và các khoản thu khác, Cục Thuế Nghệ An cũng đã phát đi thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 cá nhân là chủ doanh nghiệp do còn nợ tiền thuế. Đó là ông Trần Hữu Bình, sinh năm 1980, quê quán Nghệ An. Ông Bình hiện là người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Phương Lợi, mã số thuế: 2902086048 (địa chỉ Nhà ông Phan Văn Lợi, Quốc lộ 46, xóm 4, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Đến thời điểm ngày 31/1/2025 Công ty TNHH Thương mại Phương Lợi còn nợ Ngân sách nhà nước số tiền 93.600.375 đồng. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh là từ ngày 27/2/2025 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế vào NSNN.

Trường hợp bị đề xuất hoãn xuất cảnh nữa là ông Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1981 tại Nghệ An. Ông Dũng hiện đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng HHH; mã số thuế là 2902121133 (địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 1, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Đến thời điểm ngày 31/1/ 2025 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng HHH còn nợ Ngân sách nhà nước số tiền: 150.994.162 đồng. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Dũng là từ ngày 27/2/2025 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế vào NSNN.

Tập đoàn Thiên Minh Đức "tụt dốc" chỉ trong vài năm

Dẫn đầu danh sách nợ thuế do Cục Thuế Nghệ An thông báo là CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) với số tiền nợ thuế là hơn 1.080 tỷ đồng. Đáng chú ý, Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng và thường xuyên nằm trong nhóm những doanh nghiệp địa phương đóng góp lớn nhất vào ngân sách Nhà nước.

Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài với trụ cột chính gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất giấy, bao bì, logistic, vận tải.

Trong đó, xăng dầu là lĩnh vực làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức cũng như nữ đại gia Chu Thị Thành khi là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng quy mô lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ. Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, công ty này cũng sở hữu hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tập đoàn còn là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú chuyên sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi...

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, tháng 3/2018, tập đoàn Thiên Minh Đức gồm 3 cổ đông góp vốn 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).

Từ đó đến thời điểm tháng 1/2025, đại gia xăng dầu này liên tục nâng vốn. Tính đến tháng 9/2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% và ông Vương Đình Quán sở hữu 0,08%.

Đáng chú ý, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên bị cơ quan quản lý nhắc tên, xử phạt do thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Tại kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ cuối năm 2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức được xác định thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Hành vi này khiến tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại của doanh nghiệp trong giai đoạn 2018-2021 tăng thêm 3.287 tỷ đồng.

Ngày 17/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can. Trong đó, công an bắt tạm giam bà Chu Thị Thành và 4 thuộc cấp khác. Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đông Bắc