Một quốc gia kiện sàn tiền điện tử đòi 81,5 tỷ USD

Hồ sơ vụ kiện được công bố vào ngày 7/2/2025 cho thấy các nhà chức trách Nigeria cáo buộc Binance làm suy yếu nền kinh tế nước này, đặc biệt là tác động tiêu cực đến giá trị đồng nội tệ naira.

Hồi năm 2024, Nigeria đã bắt giữ hai lãnh đạo cấp cao của Binance, sau khi các nền tảng tiền điện tử, trong đó có Binance, trở thành công cụ chính để giao dịch đồng naira ngoài hệ thống tài chính chính thống. Hiện Binance chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện này. Tuy nhiên, công ty từng khẳng định đang hợp tác với Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) để giải quyết các khoản thuế tồn đọng trong quá khứ.

Chính phủ Nigeria cáo buộc Binance trốn thuế

Theo tài liệu của FIRS, Binance có một "sự hiện diện kinh tế đáng kể" tại Nigeria, dù không đăng ký hoạt động chính thức tại nước này. Do đó, chính quyền yêu cầu Binance phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong các năm 2022 và 2023, kèm theo mức phạt 10%/năm đối với các khoản thuế chưa thanh toán.

Ngoài ra, FIRS còn yêu cầu áp dụng mức lãi suất 26,75% trên số tiền thuế chưa nộp, dựa trên lãi suất cho vay của Ngân hàng Trung ương Nigeria. Binance hiện đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến trốn thuế, bao gồm: Không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT); không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp; Không kê khai thuế theo quy định; Giúp khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Binance đã phản bác các cáo buộc này, nhưng đến tháng 3/2024, công ty đã dừng toàn bộ giao dịch bằng đồng naira tại Nigeria.

Nigeria đang gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, đặc biệt là sự mất giá của đồng naira. Chính phủ tin rằng các sàn giao dịch tiền số, đặc biệt là Binance, đã làm trầm trọng thêm vấn đề này khi trở thành kênh giao dịch phổ biến để mua bán đồng naira với tỷ giá không chính thức.

Để bảo vệ nền kinh tế, chính quyền đã tiến hành một cuộc trấn áp mạnh tay với ngành tiền số, bao gồm việc: Bắt giữ các lãnh đạo Binance và cáo buộc công ty thao túng thị trường; Tăng cường kiểm soát dòng vốn và siết chặt các hoạt động liên quan đến tiền điện tử; Tăng thu thuế từ các nền tảng tài chính phi tập trung, trong đó Binance là mục tiêu lớn nhất.

Việc khởi kiện Binance có thể được xem là một động thái cứng rắn nhằm kiểm soát dòng tiền, đồng thời gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các công ty công nghệ tài chính khác đang hoạt động tại Nigeria.

Sàn tiền số bị kiện đòi bồi thưởng khoản tiền khổng lồ

Binance có thể phản ứng như thế nào?

Nếu Nigeria thành công trong vụ kiện này, Binance có thể phải chịu một loạt hậu quả nghiêm trọng: Khoản tiền bồi thường khổng lồ: Yêu cầu 81,5 tỷ USD từ chính phủ Nigeria là một con số cực lớn, có thể gây áp lực lớn lên hoạt động tài chính của Binance; Hạn chế hoạt động tại châu Phi: Nếu Binance thất bại trong cuộc chiến pháp lý này, Nigeria có thể trở thành tiền lệ để các quốc gia khác trong khu vực áp dụng các biện pháp tương tự; Uy tín bị ảnh hưởng: Binance vốn đã gặp khó khăn khi bị nhiều quốc gia thắt chặt kiểm soát về thuế và chống rửa tiền, và vụ kiện này càng khiến công ty chịu áp lực lớn hơn từ cộng đồng quốc tế.

Trước những cáo buộc nghiêm trọng từ chính quyền Nigeria, Binance có thể chọn một trong ba hướng đi: Thỏa thuận với chính phủ Nigeria để giải quyết vấn đề thuế và tiếp tục hoạt động hợp pháp; Kháng cáo và đấu tranh pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, giống như cách công ty đã làm với các vụ kiện tại Mỹ và châu Âu; Rút khỏi thị trường Nigeria để tránh những rủi ro pháp lý, dù điều này có thể ảnh hưởng đến vị thế của Binance tại châu Phi.

Vụ kiện này sẽ là một phép thử quan trọng đối với Binance khi công ty đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu.

Yến Nhi (Theo Reuters)