Khởi tố 22 người hoạt động rửa tiền ở TP Đà Lạt

Sáng 18-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người để điều tra tội rửa tiền. Các quyết định đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.

22 người bị công an khởi tố vì tham gia rửa tiền ở TP Đà Lạt.

Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo điều tra, ngày 15-10-2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia.

Tại đây, Điệp làm tại bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty và quen biết người đàn ông tên “Billy”, người Trung Quốc, cổ đông của công ty game này. Ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp mình rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Đến ngày 14-11-2024, Điệp nghỉ việc rồi về lại Việt Nam, rủ Phan Thị Bé (lúc này Bé đang ở Việt Nam) cùng làm công việc rửa tiền cho “Billy” và thỏa thuận tiền ăn chia theo tỉ lệ 7:3 trên tổng số tiền 0,1% được hưởng thì Bé đồng ý.

Phan Thị Bé thời điểm bị bắt giữ

Điệp giao cho Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để cung cấp cho “Billy”.

Đến ngày 16-2, Điệp từ tỉnh Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt ở cùng Bé và 21 người khác.

Hàng ngày những người này đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản, mật khẩu. Bé sẽ gửi cho Điệp để tập hợp, thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy”. Hàng ngày phía “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.

Ngay sau đó phía “Billy” nhắn tin trong nhóm telegram (nhóm telegram do phía “Billy” tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này...

Sáng 12-3, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng, phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt, kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện có 23 người.

Thượng tá Đặng Văn Kiên - Trưởng Phòng CSHS lấy lời khai Lê Văn Điệp (ngồi) thời điểm bị bắt giữ.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền.

Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỉ đến 30 tỉ đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã rửa khoảng 2.000 tỉ đồng.

VÕ TÙNG