Kế toán vẽ đường mua bán hơn 600 hóa đơn của công ty 'ma' gần 350 tỷ đồng

Tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn công ty Win Group). Ảnh: CA

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa triệt phá đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại một số Công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên là kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời cũng là kế toán cho các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower.

Với nhiệm vụ là kế toán, Duyên đã thông đồng với nhiều đối tượng để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn GTGT của các công ty “ma” tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hóa đơn quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Hiện Chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Phương