Hốt gọn ổ nhóm 23 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ 23 người liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Trong đó, Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo điều tra, ngày 15/10/2024, Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Nhóm đối tượng 23 người bị bắt trong một căn nhà ở phường 11, TP Đà Lạt.

Tại đây, Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty. Đến ngày 14/11/2024, Điệp nghỉ và về lại Việt Nam. Điệp khai, trong thời gian làm cho công ty game có quen biết người đàn ông tên Billy (người Trung Quốc, cổ đông công ty game). Sau đó, ông Billy có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp người này rửa tiền cờ bạc và trả tiền công 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau đó, Điệp đã liên hệ Bé (thời điểm đang ở Việt Nam) để cùng rửa tiền cho Billy và thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần) trên tổng số tiền 0,1% được hưởng. Sau đó Bé đồng ý.

Đến ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh để triển khai "công việc" cùng Bé. Theo chỉ đạo của Billy, Điệp giao cho Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để cung cấp cho Billy.

Đến ngày 16/2, Điệp từ Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ở cùng Bé và 21 người khác để hoạt động rửa tiền. Tại đây, những người do Bé thuê sẽ đi mở tài khoản ngân hàng và giao lại cho Bé. Sau đó, Bé gửi lại cho Điệp.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Điệp có nhiệm vụ tập hợp, thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho Billy. Hằng ngày, Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và nhắn một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã. Người này yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Đến sáng 12/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11 kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện 23 người.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho Billy để thực hiện việc rửa tiền. Mỗi ngày, tổng số tiền mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.

Thái Lâm