Hành vi mua bán tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt nặng

Theo đó, dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đề xuất tăng mạnh mức phạt đối với các hành vi này. Cụ thể, mua bán, thuê, cho thuê, mượn từ 1 đến 10 tài khoản ngân hàng có thể bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng, tăng so với mức phạt hiện hành là 40 đến 50 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm liên quan đến từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt có thể lên tới 150 đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất tăng mức phạt đối với nhân viên ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng giấy tờ tùy thân hết hạn hoặc giả mạo, cũng như các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản nặc danh, mạo danh, hoặc sử dụng tài khoản để đánh bạc, lừa đảo.

Ngân hàng Nhà nước đưa ra đề xuất này trong bối cảnh tội phạm lợi dụng tài khoản ngân hàng để lừa đảo ngày càng tinh vi và phổ biến. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các bộ, ngành tăng cường rà soát và quản lý tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để phòng ngừa và xử lý hiệu quả tình trạng này.

Đức Tâm