Hai thanh niên lừa đảo hơn 2 tỷ đồng bằng thủ đoạn 'mở ví tiền điện tử nhận hoa hồng'

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng di lý 2 đối tượng từ miền Nam về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 22/4/2025, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị Trương Nguyễn H.L. (SN 2002, ngụ xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 122 triệu đồng thông qua việc giao dịch liên hệ mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua điện thoại Iphone bằng cách trả góp online và vay nhiều tài khoản ngân hàng khác.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khang (bên trái) và Phan Anh Duy

Quá trình giao dịch, các đối tượng hứa hẹn là sau khi chị L. hoàn tất các thủ tục trên thì sẽ hủy đơn hàng, hủy các khoản vay và hoàn tiền về số dư lại cho chị L., nói chị L. không mất chi phí mà được “hoa hồng” theo đơn hàng thành công.

Ban đầu, chị L. được hướng dẫn mở ví trả sau trên Momo với hạn mức 8 triệu đồng và rút tiền về ví. Chị L. chuyển tiền vào mã QR và qua tài khoản Momo có tên “Quan Chay Phương Mai” do các đối tượng cung cấp.

Chị L. nhiều lần làm theo yêu cầu của đối tượng và những lần đầu đều nhận được “hoa hồng” chuyển về ví tiền. Dần dần chị L. không được tất toán các khoản tiền và các đối tượng liên tục hứa hẹn, chặn liên lạc nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Qua điều tra, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án. Công an tích cực truy xét và xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tinh vi là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, ngụ Q.Ninh Kiểu, TPCần Thơ.

Ngày 09/5, Ban chuyên án đến Cần Thơ, triệu tập làm việc với Khang. Khang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai thêm đồng phạm là của Phan Anh Duy (SN 2003, HKTT: huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; ngụ tại P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Trong ngày 10/5, Khang và Duy được di lý về Công an Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Theo điều tra, chỉ từ tháng 01/2025 đến nay, các đối tượng trên đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Riêng tại Đà Nẵng, đến có 8 người bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.

Hoàng Quân