Giăng bẫy đầu tư Bitcoin, hàng trăm tỷ đồng của nạn nhân bị cuỗm sạch sau vài cú click

Theo thông tin từ Bộ Công an, kết quả điều tra cho thấy từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại thủ đô Manila.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe cuộc sống xa hoa nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT” và tham gia đầu tư Bitcoin với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, nạn nhân được phép rút cả gốc lẫn lãi để củng cố niềm tin. Tuy nhiên, khi đầu tư số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo viện lý do lỗi hệ thống, thuế, phí bảo hiểm... để yêu cầu nộp thêm tiền. Khi nạn nhân không thể tiếp tục nộp tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Một trong số các đối tượng trong đường dây lừa đảo

Đường dây lừa đảo này hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Một nhóm chuyên lập tài khoản Facebook, tạo dựng hình ảnh lừa đảo; một nhóm điều phối hoạt động nạp – rút tiền; bộ phận “hậu đài” kiểm soát giao dịch, quyết định cho nạn nhân rút tiền hay không. Khi có người mới tham gia tổ chức, họ sẽ được cung cấp kịch bản lừa đảo chi tiết bằng văn bản để học thuộc và thực hành.

Với những phương thức tinh vi, tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) được xác định giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Thế Anh chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên mới, cung cấp kịch bản lừa đảo và hướng dẫn thực hành.

Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại Bắc Giang) tham gia tổ chức từ tháng 7/2023, phụ trách quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo. Đồng chịu trách nhiệm mua lại hoặc chiếm quyền các tài khoản Facebook, sau đó chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo. Khi tài khoản bị khóa, Đồng tìm cách phục hồi, đảm bảo tính liên tục của quá trình lừa đảo.

Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang) đóng vai trò “doanh nhân thành đạt” trên Facebook, chuyên tiếp cận những phụ nữ trung niên đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Phương áp dụng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin”, từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Khi đã chiếm được lòng tin, Phương chia sẻ “bí quyết thành công”, thuyết phục nạn nhân đầu tư Bitcoin trên sàn UNISAT với lời hứa về một tương lai tài chính tươi sáng. Phương sử dụng câu nói “Cùng nhau hướng đến tương lai” như một mồi nhử, khiến nạn nhân tin rằng họ không chỉ đầu tư tài chính mà còn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc.

Ban đầu, Phương dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, tổ chức lừa đảo sẽ theo dõi diễn biến tâm lý của họ. Nếu nạn nhân nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, nhóm này sẽ tiến hành “giết khách” – chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Lực lượng công an đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đường dây đầu tư tiền điện tử BTC và làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các lời mời gọi đầu tư tiền điện tử không rõ nguồn gốc, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Lệ Giang