Giám đốc Vàng Phú Cường bị VKS đề nghị xử phạt 14-16 năm tù

Ngày 22-4, phiên tòa xét xử vụ chuyển trái phép hơn 400 triệu USD qua biên giới bước sang phần tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương mức án 14-16 năm tù về 2 tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng vụ án, các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 2 - 8 năm tù về các tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng.

Đại diện VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi lập khống hồ sơ vay vốn của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn. Các hành vi làm giả tài liệu, lập khống hợp đồng chuyển tiền trái phép qua biên giới đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước…

Trong vụ án này, CQĐT phát hiện dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân để cung cấp cho các ngân hàng; các sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp tín dụng, giải ngân, thanh toán quốc tế xảy ra tại một số tổ chức tín dụng; các dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa; dấu hiệu sai phạm của công ty kiểm toán trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

Về nội dung này, đại diện VKS cho hay, có dấu hiệu vi phạm của các tổ chức tín dụng và CQĐT đã tách hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra để tiếp tục xử lý sau.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: Hoàng Huy

Trước đó, trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương nói rất nhỏ, có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà người khác vướng vòng lao lý. Bị cáo thừa nhận các cáo buộc.

Theo đó, bị cáo chỉ vì muốn tìm cách duy trì công việc kinh doanh nên liên lụy đến nhiều người.

Bị cáo Phương trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn khi phải cầm cố nhà đất, tài sản, phải vay mượn khắp nơi. Trong khi đó, vợ bị cáo cũng đang bị truy nã, các con ở với ông bà khiến bị cáo rất đau lòng.

Ông Phương thừa nhận đã lập nhiều công ty để vay vốn đầu tư dự án. Quá trình này vướng nhiều vấn đề, dự án không đủ điều kiện được vay nên bị cáo đã lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để được ngân hàng phê duyệt, giải ngân. Khi thực hiện các dự án, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bị cáo bị lỗ, thiệt hại nặng nề, gặp khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng.

Bào chữa cho ông Phương, luật sư Nguyễn Hồng Bách không tranh luận về tội danh và cho rằng bị cáo Phương đã nhận thức được sai phạm của mình.

Theo luật sư, thời điểm xảy ra tội phạm, ông Phương cần khoản tiền lớn phục vụ cho các dự án lớn về nông nghiệp (dự án trang trại bò, dự án hạt mắc ca), trong khi đó việc sử dụng khoản vay của các tổ chức tín dụng lại gặp khó khăn nên bị cáo đã chọn con đường chuyển tiền ra nước ngoài rồi sau đó tiền lại được chuyển về Việt Nam.

Trong vụ án này, tiền đã quay về Việt Nam để phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất. Luật sư mong HĐXX xem xét tính chất, mức độ hành vi của bị cáo.

Luật sư cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn của bị cáo, vợ bị truy nã, bản thân nợ nần, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

BÙI TRANG