Giám đốc PVcomBank chi nhánh Gò Vấp liên quan đường dây tín dụng đen 'má Hạnh'

Cụ thể, ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường SN 1985, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PvcomBank chi nhánh Gò Vấp.

Ông Cường bị bắt do có hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác do liên quan đến đường dây tín dụng đen do Lâm Thị Thu Em (SN 1971, còn gọi là Má Hạnh, ngụ TP HCM) cầm đầu.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (Ảnh: CA TPHCM)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Lâm Thị Thu Em và con trai là Nguyễn Văn Đang (SN 1999) cầm đầu.

Lâm Thị Thu Em (SN 1971, còn gọi là Má Hạnh, ngụ TP HCM) bị bắt (Ảnh: CA TPHCM)

Ngày 11/8/2025, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002).Ngoài ra, Cơ quan Công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm. Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cũ để làm địa điểm thu tiền của người vay.

Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.Đáng chú ý, đối tượng Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “siết nợ, đòi nợ”.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Cường về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan.

Tấn Hiệp