Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường vận chuyển trái phép 426 triệu USD qua biên giới

Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) bị VKS truy tố về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị can Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị cáo buộc “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng vụ án, 11 bị can khác bị truy tố do có các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương - Ảnh: BCA

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước và có các hệ thống doanh nghiệp ở nước ngoài.

Từ năm 2014 - 2018, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống các công ty để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế và 148 lần chuyển trái phép tiền ra nước ngoài. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 - 2018, Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD, tương đương 4.773 tỉ đồng.

VKS cáo buộc, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD, tương đương hơn 9.400 tỉ đồng.

Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỉ đồng.

Nhật Anh