Giả làm cán bộ, hứa hẹn chạy dự án cho doanh nghiệp để lừa tiền

Ngày 5-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thùy 13 năm tù và Vi Hồng Tiến 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo đều là lao động tự do, không có mối quan hệ, không có khả năng giúp doanh nghiệp nhận thầu các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, họ vẫn đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ NN&PTNT, lãnh đạo các địa phương, hứa hẹn có thể can thiệp để xin dự án cho doanh nghiệp.

Nếu cá nhân, doanh nghiệp nào muốn nhận được dự án thì Thùy sẽ xin giúp nhưng phải đưa chi phí. Do tin tưởng Thùy, các bị hại đã đưa tiền.

Từ năm 2017 đến năm 2018, bị cáo Thùy chiếm đoạt của 4 bị hại hơn 5 tỉ đồng, bị cáo Tiến chiếm đoạt của một bị hại 40.000 USD.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.M

Cụ thể, năm 2015, ông Dương Tuấn Kh (ở Hà Nội) quen biết với bị cáo Thùy và được Thùy giới thiệu bản thân công tác ở Bộ Giao thông Vận tải. Thùy còn nói hiện Bộ này đang trình Chính phủ chấp thuận đầu tư nhiều dự án giao thông, sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ còn dư.

Ông Kh đã nhờ bị cáo Thùy xin cho Công ty của ông trúng thầu dự án Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng.

Từ tháng 6-2017 đến tháng 12-2018, ông Kh nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Thùy, tổng số tiền 105.000 USD và 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo không xin được dự án, không trả lại tiền cho ông Kh.

Cùng thời gian này, tháng 5-2018, bị cáo Thùy tiếp tục giới thiệu về các dự án ở Bộ NN&PTNT và đưa cho ông Kh xem văn bản danh sách dự án.

Sau đó, ông Kh nhờ bị cáo xin cho trúng thầu thi công dự án Nạo vét lòng hồ Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Thùy yêu cầu chi phí là 50.000 USD. Ông Kh rủ bạn là ông Nguyễn Văn Sỹ (ở Đắk Lắk) cùng làm dự án, mỗi người góp 25.000 USD.

Lần này, bị cáo Thùy vẫn không xin được dự án, cũng không trả tiền. CQĐT xác định bị cáo Thùy chiếm đoạt hơn 3,1 tỉ đồng của ông Kh, chiếm đoạt 580 triệu đồng của ông S.

Còn bị cáo Vi Hồng Tiến quen biết bị cáo Thùy từ năm 2017. Bị cáo Tiến giới thiệu với Thùy bản thân mình đang công tác ở Bộ NN&PTNT, có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Bộ, có thể nhờ can thiệp để xin được dự án.

Tiến trao đổi với Thùy, nếu có doanh nghiệp nào xin dự án thì Tiến sẽ nhờ lãnh đạo Bộ để giao dự án cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp trúng thầu phải chi hoa hồng 3%-5% tổng mức đầu tư của dự án. Số tiền này, Tiến sẽ chia cho Thùy.

Tuy nhiên, để xin được dự án, ngoài việc doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ năng lực, tờ trình còn phải chi phí gửi kèm hồ sơ là 20.000 USD với mỗi dự án.

Với mong muốn được chia hoa hồng, bị cáo Thùy đã đặt vấn đề với ông Bùi Quang N (ở Hà Nội) là hàng xóm của Thùy về việc xin dự án.

Ông N nhờ bị cáo Thùy xin cho Công ty Thành An (của chị họ ông N) trúng thầu 2 dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà.

Bị cáo yêu cầu ông N đưa hồ sơ năng lực công ty và nộp chi phí xin dự án là 20.000 USD/dự án. Bị cáo cam kết sau 10 ngày sẽ dẫn ông N đến gặp lãnh đạo Ban QLDA thuộc Bộ NN&PTNN. Nếu không xin được dự án, bị cáo sẽ trả lại tiền.

Do tin tưởng, ông N đã đưa cho Thùy 40.000 USD. Mỗi lần đưa tiền, ông N đều ghi âm, ghi hình cuộc trao đổi giữa 2 người. Còn bị cáo Thùy sau khi nhận tiền đã đưa hết cho bị cáo Tiến.

Quá thời hạn cam kết, thấy bị cáo Thùy không thực hiện lời hứa, ông N yêu cầu trả lại tiền nhưng Thùy mới trả 500 triệu đồng. Do đó, ông N làm đơn tố cáo.

BÙI TRANG