Đường dây đánh bạc qua mạng, giao dịch hơn 6,1 tỷ đồng

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2024, Đặng Văn Sang (SN 2001, trú tại Quảng Yên) đã sử dụng các tài khoản ngân hàng và nền tảng trực tuyến như Kubet, Kubet3993, Kubet.vip để tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề, cá cược số.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sang sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng do chính mình đứng tên và mượn từ người thân, bạn bè để luân chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền mà các bị cáo sử dụng để đánh bạc lên đến 6.101.606.000 đồng. Trong đó, tiền gốc là 3.126.184.000 đồng, tiền thu lời bất chính hơn 2.974.882.000 đồng.

Đồng phạm của Sang là Vũ Đức Chiểu chuyển tiền cho Sang đánh bạc hơn 185 triệu đồng, bị cáo còn mượn tài khoản ngân hàng cho Sang sử dụng.

Đặng Thị Tĩnh (chị gái Sang) và Vương Thị Trang, bị xác định biết rõ hành vi đánh bạc nhưng vẫn cho mượn tài khoản, hỗ trợ Sang chuyển tiền đánh bạc.

Nịnh Văn Mạnh, bạn của Sang trên mạng xã hội, cũng chuyển tiền tham gia đánh bạc và đứng tên tài khoản cho Sang sử dụng.

Đặng Văn Sang thiết lập hệ thống tài khoản, chuyển khoản, nạp rút tiền liên tục qua các ngân hàng...để che giấu hoạt động phạm pháp.

Bên cạnh đó, bị cáo còn sử dụng thuật toán soi cầu, đặt cược theo khung giờ định sẵn, tạo chuỗi đánh bạc có tổ chức, tinh vi, gây khó khăn trong việc điều tra, truy vết.

Khi bị phát hiện, Sang khai nhận hành vi và cho biết đã sử dụng hơn 4 chiếc điện thoại thông minh cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ứng dụng trực tuyến để phục vụ việc đánh bạc.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều vật chứng, tiến hành trưng cầu giám định, xác minh nguồn tiền bất hợp pháp.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Văn Sang 4 năm tù giam; Vũ Đức Chiểu 24 tháng tù giam (giảm nhẹ nhờ nộp phạt và hợp tác điều tra); Nịnh Văn Mạnh 15 tháng tù giam; Đặng Thị Trang và Vương Thị Trang, mỗi người 21 tháng tù (cho hưởng án treo).

Thái Phong