Đối tượng trong nhóm lừa tráo sổ đỏ giả với chiêu thức tinh vi lãnh 12 năm tù

Ngày 12/2, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ Quận 8) mức án 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 11/2016, ông Nguyễn Công Minh và vợ là bà Vương Thị Hiền đăng báo về việc muốn bán thửa đất số 124, diện tích 252 m², thuộc phường Bình Khánh, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức).

Sau đó, có một người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch) đến gặp bà Hiền hỏi mua thửa đất trên và yêu cầu bà Hiền đưa bản phôtô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà và ông Minh để kiểm tra quy hoạch và hẹn ngày quay lại để đặt cọc. Hai ngày sau, Minh đi cùng hai người đến nhà bà Hiền. Minh giới thiệu họ là bố, mẹ vợ từ Mỹ về và yêu cầu xem bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản photo giấy chứng minh nhân dân của ông Nguyễn Công Minh.

Bà Hiền tưởng thật nên đã đưa cho Minh bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đi ra phía trước nhà gọi chồng lấy bản photo giấy chứng minh nhân dân để đưa cho khách. Lúc này, bà Hiền không biết Minh đã đánh tráo bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật và đưa lại cho bà Hiền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày 23/11/2016, khi bà Hiền và ông Minh đi vắng, có một người phụ nữ đến nhà tìm bà Hiền nhưng không gặp. Người phụ nữ này gặp bà Võ Thị Giá là người giúp việc của bà Vương Thị Thanh (chị gái của bà Hiền) ở nhà kế bên, hỏi xin số điện thoại rồi gọi điện cho Thanh báo tin có người trả công 10 triệu đồng để thuê bà ta đóng giả bà Hiền ký các giấy tờ liên quan đến thửa đất của bà Hiền. Sau khi ký xong giấy tờ thì bị quỵt tiền công nên người này đến báo cho bà Hiền biết.

Ngày 01/12/2016, bà Hiền đến UBND phường Bình Khánh, Quận 2 tìm hiểu, thì được biết hiện có người đang nộp hồ sơ xác nhận vị trí đất của bà Hiền để làm thủ tục đóng thuế sang tên. Bà Hiền yêu đề nghị ngăn chặn việc đăng bộ sang tên. Đến ngày 04/12/2016, bà Hiền đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 2 kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận này là giả nên bà đến Công an Quận 2 trình báo.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Mỹ Dung được đối tượng tên Phong (không rõ lai lịch) thuê tìm người đứng tên ký hợp đồng ủy quyền về việc vợ chồng ông Minh và bà Hiền ủy quyền định đoạt đối với thửa đất số 124, diện tích 252 m² và thuê địa điểm để thực hiện việc công chứng hợp đồng ủy quyền bên ngoài Văn phòng công chứng. Do Dung đang cần tiền nên nhận đứng ra ký hợp đồng nhưng Phong từ chối vì Dung không cùng độ tuổi của bà Hiền, nên Dung đã thuê Nguyễn Thị Hồng Hạnh đứng tên ký hợp đồng ủy quyền và thuê nhà của ông Nguyễn Gia Thiều tại địa chỉ số 231/83/6 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 làm nơi ký công chứng hợp đồng ủy quyền.

Cùng thời gian này, có một người phụ nữ tên Liễu (không rõ lai lịch) thuê Lê Văn Trợ đóng giả ông Nguyễn Công Minh để ký hợp đồng công chứng ủy quyền. Sau đó, Liễu hẹn Trợ đến ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn để gặp đối tượng tự xưng là bà Sáu (không rõ lai lịch) dẫn đi ký hợp đồng công chứng ủy quyền.

Ngày 21/11/2016, Dung đưa Hạnh đến nhà của ông Thiều để ký hợp đồng ủy quyền, thì gặp bà Sáu dẫn Trợ đến. Cùng lúc này, có một người phụ nữ (dáng người gầy, có tật ở chân, không rõ lai lịch) được thuê đóng giả bà Vương Thị Hiền cùng đến nhà ông Thiều. Ông Thiều mở cửa cho Dung, Hạnh, Trợ và người phụ nữ được thuê đóng giả bà Hiền vào nhà, sắp xếp chỗ ngồi cho cả nhóm rồi Dung và ông Thiều ra ngoài quán cà phê ở đầu hẻm ngồi chờ, còn Hạnh, Trợ và người phụ nữ đóng giả bà Hiền ngồi trong nhà chờ công chứng viên đến để ký hợp đồng. Trong lúc ngồi chờ, người phụ nữ đóng giả bà Hiền nói cho Hạnh biết được thuê đóng giả chủ đất ký hợp đồng công chứng ủy quyền.

Sau đó, có người đàn ông (không rõ lai lịch) chở công chứng viên Phạm Thị Minh Anh thuộc Văn phòng công chứng Trung Tâm (địa chỉ tại 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3) đến nhà ông Thiều. Người đàn ông này đưa bộ hồ sơ bản chính cho công chứng viên Minh Anh thực hiện việc ký kết hợp đồng ủy quyền đối với thửa đất của bà Hiền và ông Minh để ủy quyền cho Hạnh toàn quyền quyết định đối với thửa đất trên. Trong đó, bên ủy quyền là ông Minh và bà Hiền là do Trợ và người phụ nữ (dáng người gầy, có tật ở chân, không rõ lai lịch) đóng giả ông Minh và bà Hiền ký và điểm chỉ dấu vân tay vào hợp đồng.

Sau đó, người đàn ông cầm theo toàn bộ hồ sơ và chở công chứng viên Minh Anh quay về Văn phòng công chứng để lấy số, đóng dấu và phát hành hợp đồng .Sau khi ký hợp đồng ủy quyền xong, ông Thiều được Dung đưa số tiền 500.000 đồng tiền thuê địa điểm ký hợp đồng. Sau đó, Hạnh thuê ông Thiều chở về nhà, còn Trợ và người phụ nữ đóng giả bà Hiền cũng tự ra về. Đến chiều tối bà Liễu trả công cho Trợ số tiền 3 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Không chỉ công chứng trót lọt, sau đó băng nhóm này, tại địa điểm đã thuê trên đã thêm hai lần hủy, ký công chứng lại ủy quyền với những người đóng thế khác nhau nhưng đều qua mặt trót lọt công chứng viên. Theo hợp đồng ủy quyền, Hạnh được toàn quyền quyết định đối với thửa đất của ông Minh và bà Hiền.

Trong thời gian Hạnh ký các hợp đồng nêu trên, đối tượng tên Trung (tên gọi khác là Bình, không rõ lai lịch) là người giữ bộ hồ sơ đất của bà Hiền và ông Minh đã chào bán thửa đất này với giá 5 tỷ đồng cho nhóm môi giới nhà đất tại khu vực Quận 8 nếu bên môi giới bán cao giá hơn sẽ được hưởng phần chênh lệch. Nhóm môi giới nhà đất này đã “nâng” giá bán lên 7,5 tỷ đồng và thông qua môi giới đã giới thiệu cho hai anh em ông La Thanh Sơn và La Thanh Hải. Sau khi kiểm tra thông tin nhà đất, ông Sơn và ông Hải nhận thấy thửa đất này có giá rẻ nên đã thỏa thuận giá chuyển nhượng là 7,5 tỷ đồng, thanh toán 06 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, số tiền còn lại (1,5 tỷ đồng) sẽ thanh toán sau khi hoàn thành việc đăng bộ sang tên.

Ông Sơn và ông Hải hẹn ngày hôm sau sẽ tiến hành công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng Công chứng Thủ Đức.

Ngày 30/11/2016, hai bên làm thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng đất. Ông Hải giao cho nhóm Trung, Trang và Loan số tiền 06 tỷ đồng như đã thỏa thuận và nhận bộ hồ sơ đất. Sau khi nhận 06 tỷ đồng, Trung giữ lại số tiền 4,5 tỷ đồng, còn lại đưa cho nhóm Loan, Trang số tiền chênh lệch như thỏa thuận là 1,5 tỷ đồng.

Sau khi chở Hạnh về nhà, Dung nhận 20 triệu đồng, Dung chia cho Hạnh 15 triệu đồng để trả công cho Hạnh đã ký các hợp đồng như nêu trên. Sau đó, Dung được nhóm Trung đưa Hạnh thêm 20 triệu đồng.

Ngày 01/12/2016, ông Hải nộp hồ sơ xác định vị trí đất tại UBND phường Bình Khánh, Quận 2 để nộp thuế, đăng bộ thì bị bà Hiền ngăn chặn. Ngày 07/12/2016, ông Hải làm đơn tố cáo sự việc mình bị lừa đảo.

Ngày 15/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt đối với Lê Văn Trợ và Lê Thị Mỹ Dung, riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh bỏ trốn nên ngày 27/12/2017, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Ngày 09/10/2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Mỹ Dung 13 năm tù, Lê Văn Trợ 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Ngày 05/4/2024, Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị bắt theo quyết định truy nã.

Bích Hà