Diễn biến mới vụ lừa đảo gần 21 tỉ đồng gây xôn xao ở Quảng Bình

Khu du lịch Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 9-5, đại diện Công ty TNHH MTV Salu (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết cách đây không lâu, ông Đỗ Đình Thung (ở TP Hà Nội) và một số cá nhân liên quan đã đến trụ sở công ty trả lại số tiền lớn từng bị Salu tố cáo là lừa đảo, chiếm đoạt.

Đi kèm với đó là lời đề nghị Salu rút đơn tố giác hình sự mà công ty này đã gửi đến cơ quan điều tra từ ngày 14-9-2023.

Theo đại diện Salu, công ty quyết định công khai tình tiết trên vào thời điểm hiện nay do gần đây, họ nắm được thông tin một số đối tượng liên quan vụ án khai với cơ quan chức năng rằng "các hợp đồng mua bán cổ phần chỉ là hình thức, không có việc giao nhận tiền thật". Salu đặt câu hỏi nếu đúng là không có việc giao nhận tiền thì tại sao những người nêu trên phải đến trả lại và xin rút đơn tố giác?

Đáng chú ý, khi trả lại tiền, ông Đỗ Đình Thung từ chối chuyển khoản mà yêu cầu giao tiền mặt. Để bảo đảm tính pháp lý, hai bên đã mời luật sư cùng nhân chứng tham gia chứng kiến. Toàn bộ quá trình trả tiền được lập biên bản rõ ràng và có phiếu thu do Salu phát hành.

Luật sư Lê Xuân Cảnh, người bảo vệ quyền lợi cho Salu, cho rằng hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã hoàn tất ngay khi công ty chuyển khoản gần 21 tỉ đồng vào tài khoản do ông Đỗ Đình Thung chỉ định trong hợp đồng. Do đó, việc trả lại tiền không làm thay đổi bản chất vụ việc, mà chỉ là hành vi khắc phục hậu quả.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Công ty Salu gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc mua cổ phần tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ.

Tháng 5-2020, Công ty Salu mua 3,6 triệu cổ phần của Công ty Phù Sa Đỏ từ ông Đỗ Đình Thung với giá gần 21 tỉ đồng, thông qua hợp đồng công chứng và thanh toán chuyển khoản.

Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch HĐQT Phù Sa Đỏ - không ghi nhận số cổ phần này cho Salu. Khi khởi kiện ra TAND tỉnh Quảng Bình thì Salu mới phát hiện ông Thung không sở hữu cổ phần tại Phù Sa Đỏ.

Đáng chú ý, ông Thung cung cấp tài liệu cho thấy đã mua số cổ phần trên từ ông Nguyễn Quang Minh (anh ruột ông Hải) vào ngày 30-6-2020. Hợp đồng và giấy nhận tiền đều có chữ ký xác nhận của ông Hải - đại diện pháp luật Công ty Phù Sa Đỏ.

TRẦN DÔN