Điểm diện những doanh nhân, doanh nghiệp khiến nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội bị khởi tố

Cụ thể, các ngày 03 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ"; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Bá Hoan, và 3 bị can về tội "Nhận hối lộ". Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án số 28/QĐ-CSKT-P6 ngày 14/5/2025.

Từ trái qua phải, các bị can: Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương (ảnh cơ quan Công an cung cấp)

CQĐT làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN) ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ LĐTB&XH và Cục QLLĐNN.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 03 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ"; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Bá Hoan; Tổng Hải Nam - Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm, nguyên Phó Cục trưởng; Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua phải, các bị can: Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh, Nguyễn Đình Thám, Đặng Thị Phương, Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Anh (ảnh cơ quan Công an cung cấp)

Về Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long); qua công tác nắm tình hình, CQĐT Bộ Công an ghi nhận việc người xuất khẩu lao động (phần lớn là những người dân yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo) phản ánh phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật. Để có tiền, họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Trước thực trạng đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tổ chức điều tra làm rõ dấu hiệu Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động; lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Ngày 14-5-2025, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng, gồm Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" , quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, kết quả điều tra mở rộng vụ án xác định, ngoài Công ty Hoàng Long, có các Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (viết tắt Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (viết tắt Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Ngày 21-5-2025, CQĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng XKLĐ 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona, Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án, chủ động đến CQĐT Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Nguyễn Thiện Thanh Bình, số điện thoại 0339.468888.

H.Q