Đề nghị truy tố cựu cán bộ công an tiếp tay cho 'siêu lừa' ở Hưng Yên

Đang thi hành án vẫn thực hiện 40 phi vụ lừa đảo

Ảnh minh họa.

Viện KSND tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Thị Thủy (SN 1989), Nguyễn Thọ Lập (SN 1987, nguyên cán bộ Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hoàng Văn Hải (SN 1958) và vợ là bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1962) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, ngày 9/6/2016, Trần Thị Thủy bị TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Tuy nhiên, ngay trong thời gian thi hành bản án treo – kéo dài đến 29/9/2020, bị can Thủy đã tiếp tục thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng, liên tục trong thời gian dài.

Cáo trạng xác định, từ ngày 12/3/2015 đến ngày 23/01/2024, Trần Thị Thủy đã thực hiện 40 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 24,6 tỷ đồng của nhiều bị hại, thông qua các hợp đồng chuyển nhượng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất.

Thủy sử dụng thủ đoạn giả mạo thông tin rằng bản thân sở hữu hoặc đồng sở hữu các thửa đất tại huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, TP Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào. Để tạo lòng tin, Thủy thu thập hợp đồng chuyển nhượng, bản sao sổ đỏ, ảnh chụp nhà đất từ nhiều nguồn, sau đó ký kết hợp đồng chuyển nhượng với các nạn nhân nhưng thực tế không có khả năng thanh toán hoặc không có quyền sở hữu.

Cựu cán bộ công an tiếp tay ra sao?

Cáo trạng cho biết, trong các phi vụ lừa đảo, Trần Thị Thủy đã được Nguyễn Thọ Lập giúp sức trong hai vụ việc lừa đảo nghiêm trọng xảy ra từ 25/10 đến 28/11/2022. Cụ thể, Thủy và Lập đã lừa đảo vợ chồng chị Nguyễn Thị Huệ và anh Phạm Văn Nam, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua 3 thửa đất, tổng cộng 4,85 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Lập, với vai trò là cán bộ công an, không chỉ đứng tên tham gia giao dịch mà còn hỗ trợ tạo dựng lòng tin, xác nhận thông tin sai lệch để các bị hại tin tưởng chuyển tiền. Hành vi của Lập bị đánh giá là cố ý, có sự bàn bạc, thỏa thuận và phối hợp với Thủy nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng nói là trước khi bị bắt tạm giam, Nguyễn Thọ Lập từng được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác.

Liên quan đến vụ án, cáo trạng cũng xác định, ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp, dù biết rõ Trần Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Huệ, nhưng vẫn cố ý cùng Thủy hợp thức hóa các hợp đồng, thậm chí làm nhân chứng giả trong các giao dịch, góp phần tạo dựng lòng tin giả tạo khiến bị hại tiếp tục giao tiền.

Hành vi của vợ chồng Hải – Tiệp được đánh giá là đủ yếu tố cấu thành tội “Che giấu tội phạm” theo quy định của pháp luật.

Với vai trò chủ mưu, Trần Thị Thủy bị cáo buộc đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó có các vụ xảy ra ngay trong thời gian thi hành án treo, nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm nguy hiểm” và “phạm tội nhiều lần”, theo điểm g và điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thọ Lập, với vai trò đồng phạm giúp sức trong hai vụ lừa đảo, cũng bị áp dụng các tình tiết tăng nặng tương tự.

Trong khi đó, vợ chồng Hoàng Văn Hải – Nguyễn Thị Tiệp không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn phải chịu truy cứu trách nhiệm với cáo buộc “Che giấu tội phạm”.

Trên cơ sở đó, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy tố Trần Thị Thủy và Nguyễn Thọ Lập về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời truy tố ông Hoàng Văn Hải và bà Nguyễn Thị Tiệp về tội “Che giấu tội phạm”, theo điểm c khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Minh Đức