Cựu vụ phó ở Bộ Công thương nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng để mua biệt thự

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan.

Trong đó, ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị truy tố tội đưa hối lộ.

Viện kiểm sát cũng truy tố các bị can Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (kế toán trưởng) cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Gợi ý doanh nghiệp "hỗ trợ" mua nhà to hơn

Theo cáo trạng, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt và có mối quan hệ với bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt.

Đầu năm 2013, ông An đồng ý giúp đỡ bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ. Hai năm sau, công ty này xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Bộ Công thương sau đó lập đoàn kiểm tra, giao ông Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn, đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt.

Ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an.

Sau đó, bà Trần Thị Loan Phương đến gặp ông An tại nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TP.HCM) đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp cấp giấy phép. Cựu vụ phó nhận tiền đồng ý giúp công ty của bà Phương.

Đến tháng 2/2015, doanh nghiệp này được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Sáu tháng sau, bà Phương đến nhà ông An (tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Cựu vụ phó đồng ý và nói "cứ làm đi, sẽ giúp".

Tại cuộc gặp này, ông An "tâm sự" với nữ chủ tịch doanh nghiệp rằng đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền, và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà.

Bà Phương hiểu doanh nghiệp của mình đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do ông An phụ trách; sắp tới phải được vụ phó giúp đỡ thì công ty mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Bà Phương đã đồng ý hỗ trợ ông An tiền mua nhà.

Sau đó, ông Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển vào tài khoản vợ của bị can.

Bà Phương đã yêu cầu cấp dưới chuyển lần đầu 5 tỷ đồng vào tài khoản của cựu vụ phó Bộ Công Thương với nội dung tên người gửi và "Mua dat".

Chỉ một ngày sau, cấp dưới của bà Phương tiếp tục chuyển thêm 4 tỷ vào tài khoản vợ ông Nguyễn Lộc An với nội dung "Mua dat lan 2".

Sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Lộc An, đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế, làm thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên ông Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được ông An giúp đỡ, năm 2016 Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép.

Doanh nghiệp này sau đó có vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng, hạch toán quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra xác định Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách, nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ và còn nợ hơn 105 tỷ đồng.

Trong vụ việc này, bà Trần Thị Loan Phương được xác định nhận thức sai phạm, tố giác hành vi sai phạm của ông Nguyễn Lộc An nên không bị xử lý hành vi đưa hối lộ.

Dùng tiền nhận hối lộ để mua biệt thự

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Lộc An còn gợi ý chủ tịch Công ty Long Hưng hỗ trợ tiền để đổi biệt thự.

Năm 2014, Chủ tịch Công ty Long Hưng Nguyễn Tuấn Quỳnh đã liên hệ, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO. Cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An đồng ý giúp đỡ doanh nghiệp sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Sau khi được giúp đỡ, ông Quỳnh gặp ông An để cảm ơn và hỗ trợ 10 tỷ đồng để ông An mua nhà. Ông Quỳnh có kể với vợ việc chuyển 10 tỷ đồng cho ông An và bị vợ phản đối. Chủ doanh nghiệp này sau đó đã trao đổi lại, nói chỉ "hỗ trợ" ông An 5 tỷ đồng, 5 tỷ còn lại là cho vay. Do đó, ông An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định ông An đã nhận hối lộ tổng 14,2 tỷ đồng từ hai doanh nghiệp và dùng số tiền này mua biệt thự.

Kết quả điều tra xác định số tiền được chuyển vào tài khoản của vợ ông An. Tuy nhiên, cơ quan truy tố xác định vợ ông An không biết số tiền này là do chồng nhận hối lộ nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quỳnh An