Cựu nhân viên ngân hàng lãnh 18 năm tù vì làm giả hồ sơ, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) chi nhánh TPHCM là đơn vị trực thuộc của Pvcombank.

Bị cáo Trần Quang Đức

Ngày 07/5/2016, Pvcombank ký hợp đồng lao động với Trần Quang Đức, phân công nhiệm vụ là chuyên viên phát triển kinh doanh khách hàng ưu tiên, làm việc tại Phòng khách hàng ưu tiên 5 thuộc Pvcombank chi nhánh TPHCM. Tháng 12/2016, Đức tự ý nghỉ việc.

Qua kiểm tra hồ sơ các khách hàng do Đức phụ trách, ngày 27/7/2022, Pvcombank gởi đơn tố giác Đức có dấu hiệu làm khống 5 hồ sơ vay tín chấp, không có tài sản đảm bảo (khách hàng hưởng lương từ ngân sách nhà nước) để được giải ngân và chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 08/2016 đến cuối tháng 11/2016, trong thời gian làm việc tại chi nhánh ngân hàng; lợi dụng quy trình và quy định vay đối với khách hàng ưu tiên, Trần Quang Đức đã có hành vi cung cấp thông tin và mua 5 hồ sơ khách hàng vay không có thật, tự ký xác thực đã kiểm tra, đối chiếu bản chính các tài liệu trong các hồ sơ vay này rồi trình duyệt khoản vay, được giải ngân, chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng.

Bích Hà