Cùng người tình lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của anh ruột

Ảnh minh họa.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Hưng Đông, SN 1977, trú tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị truy tố là Nguyễn Thị Thanh Nga, SN 1985, trú tại phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, với cùng tội danh.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2014, Trương Hưng Đông quen và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thanh Nga. Do trước đó, vợ chồng Đông vay tiền các ngân hàng để đầu tư mở trường mầm non nhưng bị thua lỗ và muốn có tiền sử dụng cá nhân nên tháng 5/2015, Đông bàn với Nga nghĩ cách chiếm đoạt tiền của các anh ruột.

Hai người bàn bạc, thống nhất, sẽ giới thiệu với các anh của Đông (ông Trương Hào Q, Trương Hoàng T - đều trú tại Hà Nội, về việc Nga đang làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Công Thương, có nhiều mối quan hệ thân cận với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải…

Nga sẽ giới thiệu về việc có thể nhận được dự án kẻ vạch sơn đường băng Sân bay Đà Nẵng, Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay các tỉnh phía Bắc; xin mua được xe ô tô giá rẻ của Bộ Giao thông Vận tải; xin được suất ngoại giao mua nhà chung cư cao cấp, giảm giá tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện âm mưu, tháng 9/2015, Đông gọi điện cho ông T để giới thiệu về Nga. Sau đó, Đông và Nga đến gặp ông T ở Hà Nội. Khi gặp nhau, Đông và Nga phối hợp với nhau để giới thiệu các thông tin về nghề nghiệp, mối quan hệ của Nga nên ông T tin tưởng, nhờ hai người giúp đỡ. Để tiếp tục tạo sự tin tưởng của ông T, Đông và Nga mua 4 sim điện thoại cùng 2 điện thoại di động, chiếc Ipad lập ra 2 nhóm trên ứng dụng viber, trong đó mạo danh những người mà Nga có mối quan hệ như thư ký lãnh đạo… Cả hai dùng các số điện thoại mạo danh nhắn tin với nội dung hứa hẹn như tặng Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở TP Hồ Chí Minh, cho Đông chỉ tiêu du học Úc – Mỹ…

Từ tháng 1 đến tháng 4/2016, ông T đã nhiều lần đưa cho Đông và Nga hơn 800 triệu đồng. Với cách tương tự, Đông gọi điện cho ông Q để chiếm đoạt hơn 227 triệu đồng. Tổng số tiền ông T, ông Q chuyển cho Nga và Đông là hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân và trả nợ ngân hàng.

Tháng 1/2017, khi thấy Nga và Đông không thực hiện được các công việc như hứa hẹn thì các nạn nhân đòi lại tiền. Nga yêu cầu Đông thu xếp tiền nhưng Đông không trả. Nga đã đi vay mượn để trả hai ông này 358 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nga tiếp tục khắc phục hơn 700 triệu đồng và các nạn nhân có đơn xin rút đơn trình báo, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Nga. Tháng 6/2021, Đông xuất cảnh đi Mỹ làm việc, tháng 4/2024 về nước.

Giai đoạn điều tra, ban đầu Đông thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai, không thừa nhận việc bàn bạc với Nga để chiếm đoạt tiền của các anh trai. Đông khai, có nhiều lần đi cùng Nga đến nhà ông T. nhận số tiền hơn 594 triệu đồng. Đông biết ông T và ông Q nhiều lần chuyển hơn 470 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nga. Đông khai không được hưởng lợi từ số tiền Nga nhận của các bị hại.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu giữ xác định, Đông và Nga có sự bàn bạc, cấu kết với nhau để đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền.

Bảo Lâm