Công ty GFDI 'vỡ nợ' hơn 3.700 tỷ đồng của 7.500 lượt khách hàng
Từ tháng 11/2023, do kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc GFDI chỉ đạo nhân viên huy động tài sản của khách hàng. Chỉ 1 năm sau, công ty mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với số tiền nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Chiều 08/11, Cơ quan CSĐ (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa thực hiện khám xét trụ sở, văn phòng Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nơi ở của lãnh đạo công ty cùng những người liên quan.
Rất đông lực lượng chức năng xung quanh trụ sở GFDI để khám xét nơi làm việc.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI. Công an TP.Đà Nẵng tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.
Theo kết quả bước đầu xác định: Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92 (đường 29/3, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), sở giao dịch hội sở của công ty tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương (47 Núi Thành, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu).
Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) là Giám đốc, người đại diện pháp luật và là Chủ tịch HĐTV.
Từ đó đến nay, Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Hoàng tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên dùng chiêu trò huy động tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Lực lượng Công an làm việc với ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 lượt khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Vào ngày 08/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của ông Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.
Qua khám xét, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.
CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp luật của Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khám xét, thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan.
TIN NÓNG
Vụ cô gái dừng đèn đỏ bị tông tử vong: Cần làm rõ trách nhiệm của phụ huynh!
Phải ràng buộc trách nhiệm của người có ảnh hưởng khi quảng cáo thực phẩm chức năng
Nhậu xong mang dao ra 'tỉ thí', hai người thương vong
Lời khai của người phụ nữ đánh con gái túi bụi ở chợ Vĩnh Long
Bà Phạm Khánh Phong Lan: 'Chúng ta là quốc gia duy nhất mua hóa chất dễ như vậy'
Các đối tượng trong đường dây mua bán hơn 1.000 khẩu súng khai gì?
TIN MỚI
Bắt 8 đối tượng vụ hỗn chiến nổ súng ở TP Biên Hòa, Đồng Nai
Bộ Y tế yêu cầu 2 bệnh viện liên quan đến phản ánh 'bát nháo khám sức khỏe' xác minh, xử lý sai phạm
Phát hiện hoạt động kích dục, mại dâm tại 2 cơ sở xoa bóp, nhà nghỉ
Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nhái nhãn hiệu nổi tiếng
Tìm thấy hộp đen máy bay Yak-130 rơi ở Đắk Lắk
Bắt thêm 2 người vụ nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng
Cán bộ kiểm lâm nêu lý do không phát hiện máy bay Yak-130 rơi gần trạm
Tìm thấy hộp đen máy bay huấn luyện YAK-130 rơi ở Đắk Lắk
