Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Hoàng.

Tối ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng có thông tin liên quan vụ Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng.

Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nắm tình hình, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình phát hiện dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Rất nhiều hồ sơ tài liệu được niêm phong phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kết quả ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng) thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng (tại địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Đến tối muộn, hàng trăm người dân vẫn tập trung tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 8/11, cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng nhiều đối tượng có liên quan.

Theo cơ quan công an, qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến 18 giờ 20 phút chiều 8/11, sau hơn 6 giờ tiến hành khám xét trụ sở Công ty GFDI, nhiều cán bộ cảnh sát được huy động đưa tài liệu thu thập được từ công ty lên xe.

Việc khám xét kết thúc lúc 18 giờ 20 phút tối ngày 8/11, lực lượng chức năng đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về cơ quan điều tra. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong khi đó, hàng trăm người dân vẫn đang ngồi túc trực bên ngoài trụ sở công ty để theo dõi vụ việc, với mong muốn được đối thoại với ông Nguyễn Quang Hoàng để làm rõ số tiền đã đầu tư vào công ty.

Điều đáng nói, rất nhiều người dân là người lớn tuổi và nhiều gia đình có cùng lúc hơn 10 người đều được công ty này huy động vốn. Có người đã nộp vào công ty này hơn 5 tỷ đồng.

Vụ việc vỡ lở khi nhiều người đến ngày đáo hạn, nhận lãi nhưng không được công ty giải quyết, đến ngày 6/11, hàng trăm người đã đến trụ sở của công ty này để đòi quyền lợi, “tất toán hợp đồng vay tài sản” nhưng không được giải quyết. Và đến hôm nay (8/11), lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở công ty, sở giao dịch, nhà riêng ông Nguyễn Quang Hoàng và những người liên quan.

Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo cơ quan điều tra, trong suốt thời gian qua, Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản. Lãi suất huy động của công ty từ 30-50%/năm.

Trước khi xảy ra sự việc, Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng giới thiệu có nhiều văn phòng, chi nhánh khắp tỉnh thành trên cả nước như: Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu… với gần chục nghìn khách hàng và hàng trăm nhân viên.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO