Bốn giờ đột kích hang ổ lừa đảo qua mạng tại 'Tam giác Vàng'

Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là tổ chức tội phạm mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Để đấu tranh với tổ chức này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã mưu trí, dũng cảm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan ở cả trong và ngoài nước để phá thành công chuyên án.

Bước đầu lộ diện tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự liên tục nhận được nhiều đơn trình báo về việc bị lừa đảo với cùng phương thức như nhau, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các bị hại; nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao nhưng khi sang đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội, muốn về nhưng không thể vể được do bị thu hết giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ.

Qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng chức năng nắm được, từ năm 2023, các tổ chức, băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippin, Malaysia, Myanma… có xu hướng di chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức.

Các đối tượng trong tổ chức tội phạm bị bắt giữ

Để lừa các nạn nhân, các đối tượng sử dụng chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt” nên đã lôi kéo, móc nối với các đối tượng là người Việt Nam đã từng tham gia các tổ chức lừa đảo qua mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chúng đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “Thiên đường của tội phạm” - Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo, Lào.

Từ kết quả xác minh các đơn thư và công tác điều tra cơ bản, một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn dần lộ diện trong tài liệu của các điều tra viên, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh.

Chuyên án được xác lập để khẩn trương giải cứu các công dân Hà Tĩnh đang bị bán sang Lào, đồng thời bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Tổ chức hoạt động quy củ, phương thức thủ đoạn lừa đảo ranh ma

Tổ chức này núp dưới danh nghĩa một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế. Các đối tượng hoạt động theo quy chế, nội quy do những kẻ chủ mưu, cầm đầu đặt ra với cấp dưới, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại.

Các đối tượng ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng; được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo các kịch bản đã được soạn thảo rất công phu.

Trong tài liệu được cơ quan công an thu giữ, có những cuốn sổ ghi chép cách thức lừa đảo. Trong đó, các đối tượng dựng lên những kịch bản làm quen, tiếp cận "con mồi". Ngày thứ nhất, ngày thứ hai cần phải làm gì, tổ chức cũng đã "vẽ" sẵn, các đối tượng chỉ việc làm theo.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo

Chúng sử dụng và xây dựng các tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch, để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với người ở Việt Nam. Các nạn nhân thường sẽ là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Sau khi đã tạo được lòng tin, bọn chúng sẽ lôi kéo, rủ rê họ đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc trang website) như kinh doanh khách sạn ảo có tên OYO, truy cập trang web để hưởng % hoa hồng cao và lợi nhuận.

Thời gian đầu, hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ tiếp tục đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn. Đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ “giết khách” bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư.

Sau 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện hàng chục nghìn cuộc lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Tang vật sử dụng cho hoạt động lừa đảo bị công an thu giữ

Những thắng lợi đầu của chuyên án

Tháng 5/2024, Ban Chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng, đã bắt giữ thành công 06 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào.

Từ đây, Ban chuyên án quyết tâm triệt phá tận gốc rễ tổ chức tội phạm này.

Các đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế.

Sau khi có đầy đủ các chứng cứ, thông tin về hoạt động phạm tội, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thao, Ban chuyên án đã xây dựng phương án phá án với phương châm “vây ráp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong”.

Bất chấp mưa lũ, hàng trăm chiến sỹ đột kích Tam giác vàng

Ngày 30/7/2024, bất chấp thời điểm mưa lũ, nguy cơ sạt lở núi có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, hàng trăm chiến sỹ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Khó khăn lớn nhất đối với Ban chuyên án là cách thức đột nhập bí mật vào các vị trí sinh sống và hoạt động của các đối tượng trong đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Bởi đây là một đặc khu kinh tế có tính chất đặc thù và có luật đặc khu riêng, muốn vào được đặc khu phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây.

Tòa nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng tội phạm.

Tại khu vực này có hơn 200 cao ốc, mỗi tòa nhà từ 20-25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc, nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ được các đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê cắt cử bảo vệ tại mỗi tòa nhà sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn và lạ mặt không có giấy tờ ra vào xâm nhập.

Bốn giờ kịch tính truy bắt các đối tượng

Rạng sáng ngày 02/08/2024, các tổ công tác của ban chuyên án đã quyết định xuất kích. Sau khi đột nhập qua được vòng vây của bảo an, các trinh sát đã tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng.

Các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có động đã lập tức bỏ chạy tán loạn. Các đối tượng đã cố tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà.

155 đối tượng trong tổ chức lừa đảo quốc tế bị bắt

Sau hơn 4 giờ truy bắt, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã sa lưới. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Rất nhiều tang vật của đường dây lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào) bị cơ quan chức năng thu giữ

Đối tượng khai “thu nhập khủng” khi hoạt động trong tổ chức

Khai thác nhanh lời khai một đối tượng nhân viên tên N.T.H: Với phương thức thủ đoạn trên, trong thời gian qua, N.T.H đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, đối tượng H cho biết thêm có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng.

Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng N.T.H sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm buôn người, lừa đảo qua mạng bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng Lào bắt giữ

Chiến công đặc biệt của lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào

Thắng lợi chuyên án này là thành tích rất đáng ghi nhận của đơn vị chủ trì là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời là sự phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt – Lào.

Công an hai nước Việt Nam và Lào phối hợp truy bắt các đối tượng

Kết thúc chuyên án, Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định: Đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành.

Lực lượng chức năng bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam hoạt động tại đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Keo

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.

Đài Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị khán giả về kết quả điều tra mở rộng chuyên án này.

Mai Linh