Bóc trần chiêu trò lừa đảo 'làm nhiệm vụ TikTok' của nhóm 'doanh nhân thành đạt'

Ngày 13/2, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng cảnh sát các nước Philippines, Campuchia bắt giữ 56 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Trong số các đối tượng cầm đầu có Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.

Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp các kịch bản lừa đảo chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam. Đồng thời, đối tượng còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nằm trong mắt xích, tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh

Lừa đảo phụ nữ đơn thân

Nghi phạm Nguyễn Quang Phương, tổ trưởng nhánh lừa đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT, khai thường làm quen với những phụ nữ đơn thân, giới thiệu là doanh nhân thành đạt đang sống ở nước ngoài, tìm hiểu các câu chuyện về gia đình.

Theo kịch bản, anh ta sau đó đều đặn gửi những lời chúc vào buổi sáng, trưa và tối để tạo sự chân thành, gần gũi với người phụ nữ. Phương thường tìm hiểu sâu về tính cách, nếu đối phương tâm sự hay đi xem phim, du lịch, mua sắm... thì sẽ lên mạng tải các hình ảnh tương tự về phản hồi, nói bản thân cũng có cùng sở thích như vậy.

"Chúng tôi đánh vào điểm yếu tâm lý của phụ nữ thiếu thốn tình cảm sau khi đổ vỡ hôn nhân, nói sẽ bù đắp để chiếm niềm tin", Phương khai với cảnh sát.

Khi "con mồi" tin tưởng, Phương bắt đầu chuyển sang giai đoạn tỏ tình, nhắn tin dồn dập hàng ngày, quan tâm hỏi han những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống như động viên ăn uống đều đặn, ngủ đúng giờ... Lúc được nhận lời yêu qua mạng, Phương rủ bị hại tham gia đầu tư tiền ảo BTC "để cùng nhau cố gắng cho tương lai", hứa hẹn đó là sàn giao dịch uy tín, "đặt tiền chỉ có lời chứ không lỗ".

Có rất nhiều mức đầu tư. Lần đầu, Phương rủ "người yêu" chi khoảng 12 triệu đồng để thu lợi nhuận 30%, ngay lập tức tiền gốc và lời sẽ được chuyển thẳng về tài khoản của khách hàng. Lần thứ hai đầu tư 125 triệu đồng, lợi nhuận vẫn là 30% và tiền về ngay sau đó vài chục giây. Lần thứ 3, hắn đưa ra mức đầu tư 20.000 USD, khoảng 500 triệu đồng, lợi nhuận 60%. Sau đó nhóm lừa đảo sẽ tiếp tục nâng hạn mức và lợi nhuận, đến khi nào khách không còn tiền theo nữa thì chiếm đoạt số tiền đã chuyển trước đó, chặn liên lạc.

Phương thừa nhận trong thời gian tham gia đường dây đã lừa hơn 20 người, chiếm đoạt hơn một tỷ đồng. Anh ta cũng nhiều lần bị công ty phạt vì không đủ chỉ tiêu.

Minh Hà (T/h)