Hơn 1.900 người sập bẫy đầu tư tiền ảo, mất 2.000 tỷ đồng

Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thông tin thêm về việc triệt phá nhóm người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm nghi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Huy Hoàng bị cáo buộc nằm trong nhóm cầm đầu.

Thủ đoạn của họ là dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo). Các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều nhà đầu tư tại các quán cà phê ở quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa.

Nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM, TP Phú Quốc (Kiên Giang)...

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức và quy mô lớn, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian phá án, công an xác định, từ năm 2023 Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự lập ra, không có giá trị tại Việt Nam.

Tiếp đó, các đối tượng lập trang web Crossfi... để quảng cáo. Họ đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, về tiềm năng của đồng tiền XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi mua đồng tiền MPX, các đối tượng quảng cáo rằng nhà đầu tư sẽ "đào" được đồng XFI. Nhóm của Hoàng còn tổ chức cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, nói là có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo XFI) để thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng trên khắp thế giới.

Số xe sang nghi liên quan vụ án bị tạm giữ.

Đầu tháng 2, Công an TP Hà Nội kiểm tra nhiều địa điểm, đồng thời triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Hiện, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cảnh xác định có hơn 1.900 người đã đầu tư tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang (như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600...)

Đáng chú ý, cơ quan công an phong tỏa khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng. Tổng trị giá tài sản nghi liên quan vụ án là khoảng 500 tỷ đồng.

Hoàng Lam