Bắt nhóm đòi nợ thuê do Hải 'lu' cầm đầu

Đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động đòi nợ thuê và siết nợ với nhiều thủ đoạn côn đồ, gây bức xúc trong dư luận.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Mai Hồng Hải (sinh năm 1973, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) là kẻ cầm đầu, đã có 4 tiền án về các tội "gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và tổ chức đánh bạc".

Hải "lu” không trực tiếp cho vay nhưng lợi dụng “uy tín” xã hội để nhận các hợp đồng đòi nợ thuê. Sau đó, đối tượng chỉ đạo nhiều "đàn em" có tiền án, tiền sự sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp, ép buộc "con nợ" phải trả tiền.

Đối tượng Mai Hồng Hải - tức Hải "Lu"

Quá trình điều tra xác định, nhóm “tay chân” của Hải “lu” gồm Phạm Ngọc An (tức “An phệ”, SN 1983, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) có 2 tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật; Nguyễn Hưng Tiến (tức “Tiến đen”, SN 1977, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), đại diện pháp luật Công ty TNHH DV An Ninh Tâm An, có 1 tiền sự; Lê Xuân Thủy (SN 1980, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) có tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Đình Chiến (SN 1973, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam) có 1 tiền án và Hà Thanh Nam (SN 1988, nơi ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2024, nhóm “Hải lu” đã nhiều lần kéo người đến một công ty có địa chỉ tại phường Dương Nội (quận Hà Đông) để đòi số tiền 4,1 tỷ đồng từ một phụ nữ có tên là P.T.H. Mặc dù người này không nợ nhóm Hải "lu”, nhưng nhóm Hải "lu" thường kéo đông "đàn em" đến nơi làm việc hoặc quán cà phê đối diện công ty của nạn nhân để phô trương thanh thế, chúng liên tục đe dọa, ép buộc nạn nhân viết giấy cam kết trả nợ.

Thực tế, vào khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí Nghĩa (sinh năm 1983, thường trú tại KĐT Ciputra Sunshine City, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nợ tiền của ông TSENG YU-SIN (tên thường gọi là Tăng - quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), nên ông Tăng đã ủy quyền cho Thành đòi Nghĩa số tiền 8 tỷ đồng.

Từ việc ủy quyền này, Thành đã gặp Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ đòi tiền Nghĩa. Sau đó, Thủy cùng Chiến đã rủ thêm một số đối tượng khác đi gặp Nghĩa để đòi tiền. Khi gặp nhóm Chiến - Thủy, do không có tiền trả nên Nghĩa đã đề nghị gán khoản tiền nợ sang cho chị P.T.H do từng làm ăn với nhau và chị H nợ tiền Nghĩa.

Ngoài ra, sau khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến - Thủy ép phải trả nợ, Nghĩa đã gọi điện cho An "phệ” để nhờ can thiệp, An "phệ” đã gọi điện nhờ Hải "lu”, đối tượng này đã gọi điện cho Tiến "đen” dẫn khoảng hơn 10 đối tượng đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa.

Sau khi gặp và biết Hải "lu”, Tiến "đen” là đối tượng “dân anh chị có số má” thì nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền Nghĩa mà thống nhất sẽ cùng tham gia với nhóm Hải "lu”, Tiến "đen” chuyển sang đòi tiền của chị P.T.H.

Cả nhóm Hải "lu”, Tiến "đen”, Thủy - Chiến, Nghĩa cùng thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50%. Từ tháng 3 đến tháng 6/2024, nhóm Hải "lu” đã thực hiện 7 lần đòi nợ, thu được tổng cộng 2,78 tỷ đồng từ chị H. Trong đó, ngày 1/4/2024, nhóm đối tượng này đã cưỡng ép nạn nhân viết giấy nhận nợ số tiền 4,1 tỷ đồng.

Các đối tượng khác có liên quan.

Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đức Tâm