Bắt nhóm cho vay nặng lãi bằng hợp đồng mua bán cà phê

Ngày 27-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ: Trần Viết Thanh (63 tuổi), Đỗ Duy Địch (54 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (31 tuổi), Đoàn Mạnh Ứng (36 tuổi), Nguyễn Văn Duy (46 tuổi), cùng ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.

Trần Viết Thanh cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi nhắm vào người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh với nhóm cho vay nặng lãi nhắm vào người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông do Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lâm Đồng xác lập.

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS phát hiện Trần Viết Thanh và Đỗ Duy Địch cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi liên huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thủ đoạn của Thanh là sai đàn em lập hợp đồng “giả cách” mua bán cà phê với nhiều hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng bản chất là cho vay tiền với lãi suất cao. Khi người vay không trả tiền theo đúng thời hạn, Thanh sai đàn em tìm đến đe dọa, đánh đập buộc con nợ phải trả tiền.

Trường hợp không có tiền để trả thì Thanh và đàn em ép người vay buộc phải bán đất hoặc chuyển nhượng đất cho Thanh.

Duy và Lộc thời điểm bị bắt giữ.

Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá, ngày 23-4, Đại tá Trương Minh Đương đã chỉ đạo Phòng CSHS cất lưới, bắt giữ những người liên quan.

Cụ thể, tại 1 quán cà phê ở thị trấn Di Linh, các chiến sĩ Phòng CSHS đã bắt quả tang Lộc, Ứng, Duy và Thành.

Vào đầu tháng 2-2025, bà Ka Duyên (39 tuổi, trú tại xã Gung Ré, huyện Di Linh) đã nhờ Đoàn Mạnh Ứng giúp dàn xếp kéo dài thời hạn trả nợ đối với khoản nợ mà bà đang thiếu của Trần Viết Thanh. Khoản nợ này trước đó đã được thỏa thuận trả bằng cà phê nhân khô, nhưng đến hạn bà Ka Duyên chưa thể thanh toán.

Ngay trong ngày hôm đó, Ứng đã thông báo cho Lộc về việc bà Ka Duyên nhờ vả và Lộc đồng ý giúp. Cả hai đã liên lạc, hẹn gặp Thanh và Địch tại quán cà phê Mộc ở xã Gia Hiệp, huyện Di Linh.

Đoàn Mạnh Ứng lúc bị bắt.

Tại cuộc gặp, Lộc và Ứng đã trao đổi với Thanh và Địch về việc kéo dài thời hạn trả nợ cho bà Ka Duyên, và cả hai đã đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên Lộc và Ứng gặp Thanh và Địch.

Sau khi dàn xếp xong vấn đề nợ của bà Ka Duyên, Thanh và Địch đã đề nghị Lộc và Ứng giúp đòi nợ cho một số người đồng bào khác ở huyện Di Linh. Những người này đã vay tiền của Thanh và Địch, cũng thỏa thuận trả bằng cà phê nhân khô, nhưng đến hạn không trả, dù Thanh và Địch đã đòi nhiều lần.

Nhóm cho vay nặng lãi hành hung người vay ở quán cà phê. Ảnh: Cắt từ clip

Lộc và Ứng được Thanh với Địch trả số tiền 10 triệu đồng/1 tấn cà phê đòi nợ được. Ngoài ra, Lộc còn thu 10 triệu đồng/1 tấn cà phê nhân gọi là “tiền phạt vi phạm hợp đồng” do người nợ không trả nợ đúng hạn.

Khoảng 2 đến 3 ngày sau, Thanh và Địch đưa cho Lộc với Ứng một danh sách ghi thông tin của 127 người nợ và đưa cho Ứng một giấy ủy quyền ghi ngày 11-2-2025 để Lộc với Ứng đi đòi nợ.

Sau khi có thông tin những người nợ, Lộc và Ứng tìm đến nhà và yêu cầu họ viết giấy cam kết có ghi rõ thời hạn phải trả nợ sau khi đã hết thời hạn trả nợ theo hợp đồng đã ký với Thanh và Địch.

Khi đến hạn trả nợ mới mà người vay vẫn không trả, Lộc báo lại với Thanh, Thanh nói: “Tụi mày không đánh tụi nó thì tụi nó không trả tiền đâu”.

Công an thu giữ nhiều hung khí của nhóm cho vay nặng lãi.

Đến ngày 23-4, trước khi đến quán cà phê tìm 2 người vay tên là Ka Thúy, Ka Nhốp thì Thanh nhắn tin cho Lộc chỉ đạo: “Nói không với nó làm gì”. Lộc hiểu ý của Thanh là nhóm Lộc phải có hành động đe dọa, đánh đập thì mới lấy được tiền nợ.

Ngoài vụ việc bắt quả tang Lộc, Ứng, Duy và Thành vào ngày 23-4, công an đã xác định thời gian trước đó, Thanh với Địch đã nhiều lần cùng với Lộc, Ứng đi tìm gặp những người nợ tiền chửi bới, đe dọa, đánh đập buộc phải trả nợ và buộc họ viết giấy cam kết trả nợ.

VÕ TÙNG