Bắt giữ đối tượng mở 23 công ty ghi khống gần 270 tỷ đồng hóa đơn

Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do Trương Hồng Sang (SN 1968, trú khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu cầm đầu.

Đối tượng Trương Hồng Sang tại Cơ quan công an.

CQĐT xác định, từ năm 2007 đến 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Trong quá trình thực hiện, Sang đã câu móc một số đối tượng có liên quan để xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Tổng số lượng ghi khống lên đến 4.539 tờ hóa đơn GTGT với các mặt hàng cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch các loại…

Tài liệu chứng cứ phạm tội của Trương Hồng Sang do CQĐT thu thập được.

Tổng doanh số khống trên 269 tỷ đồng, với 24,8 tỷ đồng thuế GTGT ghi khống. Cá nhân Trương Hồng Sang thu lợi bất chính từ việc bán trái phép hóa đơn hơn 8 tỷ đồng.

CQĐT khám xét nơi ở của đối tượng Trương Hồng Sang thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ phạm tội.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã ra Quyết định khởi tố 15 bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Trương Hồng Sang và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi "Trốn thuế" đối với các công ty, doanh nghiệp có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với Sang.

Quốc Dũng