Bắt giữ 53 đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn

Ngày 16/5, thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn liên quan đến các tàu nước ngoài, khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều đối tượng là cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco - đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa đã móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển.

Một số bị can bị khởi tố trong đường dây buôn lậu dầu quy mô lớn (ảnh C.A).

Qua đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng các tàu biển để mua lại một phần xăng dầu đã cấp, vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ Hải quan nhằm bỏ qua khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 19 bị can, gồm: 11 bị can thuộc Công ty Saigon Transco (trong đó có Lê Tấn Hòa), 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, 1 bị can là đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 4 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 22/4/2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó: 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 2 cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV.

Tính đến nay, tổng số bị can trong vụ án đã lên tới 53 người, gồm: 41 bị can là thành viên của Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc các công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ Hải quan.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Kỳ Anh