Anh bắt đầu điều tra các tài liệu rò rỉ thuộc 'hồ sơ Pandora'

Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) hôm 3/10 đã công bố tài liệu mang tên "hồ sơ Pandora", bao gồm hàng loạt dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các chính trị gia và tỉ phú toàn cầu. Tài liệu nêu trên được thu thập dưới sự phối hợp của ICIJ và 150 tờ báo điều tra toàn cầu.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết các quan chức thuế nước này sẽ nghiên cứu các tài liệu tài chính bị rò rỉ. Trả lời phỏng vấn Sky News, Bộ trưởng Sunak nói: "Đêm qua tôi đã đọc được các tài liệu này, rõ ràng là rất khó để tôi bình luận một cách cụ thể bởi chúng mới xuất hiện. Tất nhiên, Cơ quan Thuế và Hải quan Anh sẽ phân tích và làm rõ".

Hồ sơ Pandora được cho là vụ rò rỉ dữ liệu tài chính về thuế lớn nhất thời gian gần đây.

Được biết, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng lên tiếng phản đối việc trốn thuế trong nhiều thập kỷ, song những rò rỉ tiết lộ rằng ông và vợ có thể đã sở hữu một ngôi nhà trị giá 8,8 triệu USD khi mua một công ty bất động sản nước ngoài của gia đình Bộ trưởng Công nghiệp và Du lịch Bahrain Zayed bin Rashid al-Zayani.

Bằng cách mua cổ phần của công ty chứ không phải trực tiếp mua tòa nhà, ông Blair và vợ đã có thể tránh phải nộp khoản thuế tài sản lên tới 400.000 USD.

Cũng giống như "hồ sơ Panama" (2016) hay "hồ sơ Paradise" (2017), "hồ sơ Pandora" đang trở thành cơn sóng thần đe dọa giới siêu giàu và nhiều quan chức cấp cao. Cụ thể, hồ sơ gồm 11,9 triệu tài liệu dưới nhiều hình thức, từ văn bản đến dữ liệu số, bị rò rỉ từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính ở nước ngoài.

Với 2,94 terabyte dữ liệu, "hồ sơ Pandora" điểm mặt hơn 330 chính trị gia và 130 tỷ phú có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, cùng nhiều người nổi tiếng, thành viên hoàng tộc và lãnh đạo tôn giáo.

Hồ sơ cũng vạch mặt nhiều tội phạm lừa đảo, trùm ma túy tìm cách tẩu tán tài sản đến những thiên đường thuế ở nước ngoài. Theo "hồ sơ Pandora," những người có quyền lực, thay vì có thể giúp dọn dẹp hệ thống "thiên đường thuế" ở nước ngoài lại hưởng lợi từ chúng thông qua những công ty bình phong hay quỹ tín thác.