38 bị cáo mua bán hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng lĩnh án

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Chu Dũng

Theo tòa, hành vi của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết - Giám đốc Công ty TNHH Thành An và nhóm vi phạm quy định về kế toán là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, tính đúng đắn và nguyên tắc tài chính khách quan, trung thực...

Các bị cáo có đủ năng lực, nhận thức nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ án, bị cáo Thuyết có vai trò cao nhất, chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác. Bị cáo Thuyết hưởng lợi nhiều nhất và đang bỏ trốn, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, xét xử. Các bị cáo vì động cơ vụ lợi, mong muốn hưởng lợi bất chính nên cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Về mức án tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tòa tuyên bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội 16 năm tù; Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (vợ Thuyết) bị tuyên án 3 năm tù; Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán) bị tuyên 13 năm tù.

Các bị cáo giữ vai trò phụ được tuyên án từ 6 tháng tù treo; hoặc tuyên án bằng thời hạn tạm giam đến 4 năm 6 tháng tù giam. Cùng với đó, tòa buộc bị cáo Thuyết và cá nhân, tổ chức liên đới bồi thường số tiền thiệt hại trên 743 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Chu Dũng

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An Hà Nội), Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh (Công ty Danh) và Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Tràng Thi) đều do Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động.

Từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong 1 kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Các bị cáo trên đã lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận. Tổng cộng, các bị cáo đã thực hiện mua bán trái phép 19.167 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước tổng số tiền hơn 743 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết từng bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vắng mặt và tuyên án 30 tháng tù, trong vụ án liên quan tới các sai phạm của Công ty AIC, xảy ra tại dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Chu Dũng