Xét xử vụ Lê Văn Anh chỉnh sửa thông tin khách hàng vay tiền, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty Oneclick là cộng tác viên của nhiều ngân hàng chuyên hỗ trợ cho vay tín chấp. Tháng 3-2019, Lê Văn Anh (sinh năm 1991, trú tại quận 12, TPHCM) làm việc cho Oneclick, có nhiệm vụ gọi điện tư vấn khách hàng có nhu cầu vay tín chấp, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục hồ sơ và gửi ngân hàng xét duyệt.

Nắm rõ quy trình, thủ tục để ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay tín chấp thông qua Internet, từ tháng 7 đến tháng 10-2020, Lê Văn Anh cùng các đồng phạm đã truy cập trái phép vào hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng của Công ty F. Nhóm này chỉnh sửa thông tin hồ sơ vay của 894 khách hàng, từ đó giải ngân số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Anh (ngoài cùng bên trái) tại tòa

Thủ đoạn của các bị cáo được xây dựng dựa trên phân loại khách hàng thành 2 nhóm: nhóm A gồm những người đủ điều kiện vay, đã ký hợp đồng và chờ xét duyệt, nhóm B là những người không đủ điều kiện vay.

Lê Văn Anh phát hiện hệ thống có thể thay đổi thông tin hồ sơ vay của 2 nhóm khách hàng; qua đó, tìm ra những khách hàng A và B có họ tên trùng nhau. Các bị cáo thay đổi thông tin dữ liệu căn cước và số điện thoại liên lạc khách hàng A bằng thông tin của nhóm B, sau đó giả mạo nhân viên công ty tài chính để lừa khách hàng nhóm B trả phí dịch vụ giải ngân từ 16% đến 19%.

Các bị cáo tại tòa

Khi khách đồng ý, nhóm của Lê Văn Anh hướng dẫn khách giải ngân bằng cách rút tiền mặt trên hệ thống, thông qua các điểm chi hộ của công ty tài chính. Sau khi khách rút tiền mặt thành công, nhóm yêu cầu khách chuyển khoản tiền phí theo thỏa thuận trước đó.

Trên cơ sở đó, Công ty F. giải ngân cho vay là 29 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 10 tỷ đồng, còn lại 18 tỷ đồng chưa thu hồi được. Tổng số tiền Lê Văn Anh cùng đồng phạm chiếm đoạt là 1,7 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa

Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 25-12.

THÀNH CHUNG