Xét xử vụ Công ty Cadovimex lừa đảo chiếm đoạt vốn của nhiều ngân hàng

Trong đó, Công ty Cadovimex có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Võ Thành Tiên (nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty Cadovimex và Cadovimex II), Ngô Văn Phăng (nguyên Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (nguyên TGĐ), Tăng Gia Phong (nguyên Phó TGĐ), Trần Hoàng Giang (nguyên Phó TGĐ), Trần Minh Hoàng (nguyên Phó TGĐ)…

TAQS Quân khu 9 đã đưa ra xét xử vụ án Công ty Cadovimex lừa đảo chiếm đoạt vốn của nhiều ngân hàng

Các bị cáo còn lại là nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Chợ Lớn (MB Chợ Lớn), Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải),.... bị truy tố, xét xử tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối với Nguyễn Hữu Cường (nguyên Giám đốc MB Bank Chợ Lớn) và Lê Kim Hùng (nguyên cán bộ MB Bank Chợ Lớn), Cơ quan Điều tra hình sự tiếp tục thực hiện các hoạt động truy nã, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Văn Lam, Phó Chánh án TAQS Quân khu 9 -Chủ tọa phiên tòa

Gian dối trong lập hồ sơ vay vốn

Công ty Cadovimex) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập giai đoạn năm 1975-1984, năm 2005 chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Trụ sở Công ty đặt tại địa chỉ tại khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau (nay chuyển về ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), ngành nghề kinh doanh: chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản...

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cadovimex có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng, trong đó có: MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải, Agribank Cà Mau, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cà Mau (VCB Cà Mau).

Thời hoàng kim, Công ty Cadovimex là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chủ lực của tỉnh Cà Mau

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2008 đến cuối năm 2015, vì động cơ cá nhân và động cơ vụ lợi mà các Chủ tịch HĐQT của Công ty Cadovimex là Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty Cadovimex là Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Hoàng, Trần Hoàng Giang, Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường yêu cầu Phòng Kế toán là Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường, Dương Văn Tường thực hiện các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn, sử dụng vốn vay bằng việc sử dụng hóa đơn trùng lặp, hóa đơn phô tô, lập phương án sản xuất kinh doanh không đúng thực tế, lập khống bảng kê chứng từ mua nguyên liệu đầu vào, sử dụng tài sản thế chấp trùng lặp ở các ngân hàng... chiếm đoạt tiền vay để trả nợ ngân hàng, đảo nợ, trả lãi vay.

Các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ngân hàng

Chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều ngân hàng

Cáo trạng cáo buộc, để vừa che giấu việc lừa đảo chiếm đoạt tiền vay và vừa đảm bảo duy trì hoạt động của Công ty Cadovimex, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của lần này để trả tiền vay, lừa đảo của lần trước, dẫn đến các bị cáo của giai đoạn sau lừa đảo chiếm đoạt tiền vay để khắc phục hậu quả lừa đảo chiếm đoạt của lần trước và của bị cáo khác.

Với hành vi, thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ 10/2008 đến cuối năm 2015, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của MB, VDB, Agribank, riêng của MB là hơn 202 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 15 ngày

Trong đó đa số khoản tiền đã được trả lại cho các ngân hàng, còn chiếm đoạt của MB hơn 2,5 triệu USD, VDB hơn 80 tỷ đồng, một ngân hàng khác hơn 3,3 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng là người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VCB Cà Mau và BIDV Cà Mau, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định tách vụ án hình sự khác để điều tra làm rõ. Dự kiến phiên tòa kéo dài 15 ngày.

Báo Công lý tiếp tục thông tin diễn biến phiên tòa.

Phú Khởi-Huy Tâm