Xét xử vụ án vận chuyển trái phép 426 triệu USD qua biên giới

Toàn cảnh phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, bị đưa ra xét xử về các tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội: “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị cáo chuyển tiền trái phép qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông (Trung Quốc) và ngược lại) với tổng số tiền chuyển trái phép đi và về là 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).

Cụ thể, từ năm 2014-2018, ông Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường thành lập nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài với mục đích hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài, trong đó có 7 doanh nghiệp trong nước gồm: Công ty Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông qua các công ty này, các bị cáo dưới sự chỉ đạo của Phương đã lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014- 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước. Đại diện Viện kiểm sát xác định tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng).

HƯƠNG NGUYÊN