Vụ vận chuyển 425 triệu USD qua biên giới: Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị đến 16 năm tù

Ngày 22/4, TAND TP. Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường và 12 bị cáo về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Nêu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định đây là vụ án đặc biệt lớn và nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động quản lý ngân hàng, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn. Các hành vi làm giả tài liệu, lập khống hợp đồng chuyển tiền đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng và một số tự nguyện khắc phục nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, một số bị cáo làm sai do cả nể, theo yêu cầu cấp trên mà không nghĩ hậu quả phải gánh chịu. Nhiều bị cáo còn trẻ, học vấn cao nhưng chưa nhiều kinh nghiệm nên mắc sai lầm đáng tiếc.

Sau khi phân tích tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương từ 6 - 7 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và từ 8 - 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tổng hợp hình phạt là từ 14 - 16 năm tù.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, bị đề nghị mức án 36 - 42 tháng tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 2 - 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt là từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án thấp nhất 30 tháng tù và cao nhất đến 8 năm tù về một trong hai tội danh nêu trên.

Về dân sự, VKS đề nghị tuyên buộc Phương và 3 cựu cán bộ ngân hàng phải khắc phục 33,8 tỷ đồng, là số tiền thiệt hại từ việc Phương được các cựu cán bộ ngân hàng cho vay sai, chưa trả hết nợ. Tại tòa, Phương đã nhận trách nhiệm và tình nguyện trả toàn bộ nghĩa vụ này, không buộc ba người còn lại liên đới.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Để có tiền chuyển ra nước ngoài, bị cáo Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Tiền được bị cáo Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

Từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014- 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).

VKS xác định, Nguyễn Ngọc Phương có vai trò chủ mưu, cầm đầu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông- Trung Quốc và ngược lại) với tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng.

Văn Thanh