Vụ Tân Hoàng Minh: Truy vết dòng tiền hơn 13.972 tỷ đồng bán trái phiếu

Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc và 13 bị can khác tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng nêu rõ, để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân mà hầu hết không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, các bị can đã “lách luật”.

Tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định: “Đối với trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền: Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán".

Tháng 7/2021, ông Đỗ Anh Dũng đã thành lập Trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu; ủy quyền cho ông Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và 21 cá nhân tại các công ty trong Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký các hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu.

Truy vết dòng tiền hơn 13.972 tỷ đồng bán trái phiếu của Tân Hoàng Minh

Thực chất việc này nhằm bán trái phiếu cho các nhà đầu tư. Công ty Tân Hoàng Minh đã thu được tổng cộng hơn 13.972 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành là do Công ty Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc rồi mua đi bán lại nhiều lần cao hơn giá trị phát hành.

Hàng ngày, các số liệu thu - chi đều được báo cáo cho ông Đỗ Anh Dũng thông qua Trung tâm Tài chính - Kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng giám đốc để ông Dũng theo dõi, chỉ đạo, điều hành.

Cáo buộc cho rằng, thông qua việc phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật, Công ty Tân Hoàng Minh đã huy động được hơn 13.972 tỷ đồng.

Số tiền đã huy động từ việc bán trái phiếu được Chủ tịch Tân Hoàng Minh chỉ đạo sử dụng hết như sau: Dùng tiền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho người/hợp đồng mua đến hạn trước hơn 5.165 tỷ đồng.

Trả nợ gốc, lãi vay của các ngân hàng tổng cộng hơn 1.976 tỷ đồng. Trong đó trả nợ Ngân hàng SHB 1.818 tỷ đồng và Agribank hơn 157 tỷ đồng.

Thanh toán tiền mua cổ phần, dự án, tạm ứng, đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.568 tỷ đồng. Thanh toán các chi phí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tổng số tiền hơn 929 tỷ đồng.

Chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của ông Đỗ Anh Dũng như: Đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD…, tổng số hơn 801 tỷ đồng. Thanh toán tiền lãi và hoa hồng trái phiếu hơn 316 tỷ đồng.

Số dư còn lại trên tài khoản Công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 214 tỷ đồng. CQĐT đã thu hồi số tiền này sau khi khởi tố vụ án.

Cáo trạng xác định, ngoài số dư còn lại hơn 214 tỷ đồng trên tài khoản công ty, toàn bộ số tiền đã huy động từ việc phát hành trái phiếu trái quy định của pháp luật được ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết, không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Quá trình điều tra, truy tố, CQĐT đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc tiền từ tiền bán trái phiếu, tạm giữ các khoản tiền của các bị can, gia đình các bị can, Công ty Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan đã nộp vào tài khoản tạm giữ của CQĐT, Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội tổng số hơn 8.645 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

CQĐT cũng kê biên, phong tỏa giao dịch đối với tài sản là 8 căn hộ, nhà, đất; tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án.

T.Nhung